康得新复合材料集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月1日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月30日以邮件方式发出
5.会议主持人：邬兴均
6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议应出席董事5人，实际出席会议并参与表决的董事5人（含独立董事3人参与表决）。会议由邬兴均先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》
公告编号：2025-022
1.议案内容：
| 根据《公司章程》的规定，拟在本议案经本次董事会审议通过后，将公司法定代表人变更为魏济成先生。 |
2.回避表决情况：
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
无第四届董事会第三十六次会议决议；
附：魏济成先生简历
康得新复合材料集团股份有限公司
董事会2025年8月1日
公告编号：2025-022魏济成先生简历魏济成先生：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2012年9月入职张家港康得新光电材料有限公司至今历任行政中心环安主管、后勤经理、仓储部高级经理，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。