康得新复合材料集团股份有限公司高级管理人员聘任暨变更

法定代表人公告

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2025年8月1日审议并通过了《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》。

聘任魏济成先生为公司总裁，任职期限同第四届董事会届满之日止，自2025年8月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2025年8月1日审议并通过了《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》。因公司原总裁冯文书先生于2023年4月25日辞任，现公司新聘总裁。

（三）新任董监高人员履历

因公司原总裁冯文书先生于2023年4月25日辞任，现公司新聘总裁。

魏济成先生：男， 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2012年 9 月入职康得新光电材料有限公司至今历任行政中心环安主管、后勤经理、仓储部高级经理，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

二、聘任对公司产生的影响

公告编号：2025-023公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

无。本次聘任不会对公司的生产、经营产生影响。

三、相关风险揭示

本次聘任不会对公司的生产、经营产生影响。根据《公司章程》的规定，本议案经公司董事会审议通过后，公司将按照相关规定尽快办理工商变更登记手续，将公司法定代表人变更为魏济成先生。

四、备查文件

根据《公司章程》的规定，本议案经公司董事会审议通过后，公司将按照相关规定尽快办理工商变更登记手续，将公司法定代表人变更为魏济成先生。第四届董事会第三十六次会议决议

康得新复合材料集团股份有限公司

管理人2025年8月1日