公告编号：2025-011证券代码：400102 证券简称：康得3 主办券商：银河证券

康得新复合材料集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告

作为康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯凯燕、梁振东、王筱楠在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冯凯燕，女，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、中共党员。1994年7月参加工作，历任无锡市生产资料总公司、无锡市地矿信息服务中心会计一职；江苏东华会计师事务所有限责任公司主任会计师、所长。现任江苏东华会计师事务所有限责任公司执行董事，江苏富华工程造价咨询有限公司苏南分公司负责人，康得新复合材料集团股份有限公司、远程电缆股份有限公司、无锡威孚高科技集团股份有限公司及康欣新材料股份有限公司独立董事，无锡市破产管理人协会会长。

梁振东先生，1981年11月出生，硕士学历。2025年3月至今任乐山巨星农牧股份有限公司法务总监，2010年3月至2025年3月在北京国枫律师事务所工作，历任律师助理、律师、合伙人职务。期间受北京国枫律师事务所委派，于2016年9月至2017年9月在美国凯易律师事务所纽约办公室工作，担任外国顾问。现任康得新复合材料集团股份有限公司、苏州赛伍应用技术股份有限公司及浙江金龙电机股份有限公司独立董事。

王筱楠，1963年7月出生，硕士学历。1998年3月到2001年2月担任澳瑞

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了2次董事会会议、0次股东大会。独立董事冯凯燕、梁振东、王筱楠会议出席情况如下：

矿山服务部中国区总经理助理；2001年3月到2006年12月担任澳瑞矿山服务部中国区人力资源总监；2007年1月到2011年8月担任澳瑞凯矿山服务部北亚区人力资源总监；2011 年8月到2013年3月担任海尔集团公司人力资源总经理；2013年4月到2016年10月担任海尔集团公司副总裁；2016年11月到2018年10月担任协鑫(集团)控股有限公司副总裁。2019年4月至2023年4月担任上海哲卓管理咨询中心投资人，现任康得新复合材料集团股份有限公司独立董事。

独立董事姓名

三、 发表独立意见情况

独立董事冯凯燕、梁振东、王筱楠对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3次独立意见，具体情况如下：

的主任委员和召集人，充分利用自己的专业知识和资源，积极发挥专业委员会的作用，为公司发展献计献策，促进董事会决策的科学性和高效性。会议时间

四、 履行独立董事特别职权的情况

五、 其他需要说明的情况

独立董事：冯凯燕、梁振东、王筱楠

2025年4月17日