证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-011
佛山市国星光电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议已于2025年4月7日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2025年4月17日上午以现场方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见2025年4月19日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》，以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见2025年4月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”及其他相关内容。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
三、审议通过《2024年度独立董事述职报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见2025年4月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司2024年度股东大会上进行述职。
四、审议通过《2024年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见2025年4月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。
六、审议通过《关于制定公司〈未来三年股东回报规划(2024年一2026年）〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见2025年4月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》全文。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
七、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
经董事会研究决定，公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日总股本618,477,169股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），总计分配3,092.39万元（含税），本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见2025年4月19日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
八、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权关联董事饶品贵、李伯侨、汤勇就此议案回避表决。董事会根据独立董事出具的《独立董事自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估，认为独立董事2024年度不存在影响其独立性的情形。具体内容详见2025年4月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
九、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。经评估，公司董事会认为：会计师事务所在公司2024年度财务报告及内部控制审计过程中，独立、公允、客观、规范执业，展现了良好的职业操守和业务素质，按照审计计划完成了公司2024年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。具体内容详见2025年4月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
十、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见2025年4月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。会计师事务所出具了内部控制审计报告。
十一、审议通过《2024年内部审计工作报告及2025年内部审计计划》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见2025年4月19日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。
十三、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况、经营成果以及现金流量情况。具体内容详见公司《2024年年度报告》“第十节 财务报告”。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司2025年度预算方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司《2024年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”的“公司未来发展的展望”相关内容。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至2024年12月31日的资产状况和经营情况。
具体内容详见2025年4月19日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
十六、审议通过《公司2025年经营计划》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十七、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权董事会同意公司及子公司共享票据池业务实施额度不超过50亿元，在业务期限内，该额度可滚动使用，在额度范围内授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。
具体内容详见2025年4月19日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展票据池业务的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
关联董事温济虹先生、张勇先生就此议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
董事会同意公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》，协议有效期内，公司在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过等值人民币9亿元；广晟财务公司为公司提供年综合授信额度不超过等值人民币10亿元。额度范围内授权董事长办理上述事项的相关事宜，包括但不限于签署相关法律文件。
具体内容详见2025年4月19日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十九、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
关联董事温济虹先生、张勇先生就此议案回避表决。
具体内容详见2025年4月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》。
二十、审议通过《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权同意公司及全资子公司向银行等金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信额度，最终授信额度以银行等金融机构实际审批的授信额度为准。额度范围内授权董事长代表公司全权办理本次授信相关事宜。具体内容详见2025年4月19日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续向金融机构申请综合授信额度的公告》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二十一、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，在遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过10,000万美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起1年内有效。额度范围内授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜并签署文件。
具体内容详见2025年4月19日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。
二十二、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见2025年4月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
二十三、审议通过《关于公司组织机构改革的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司开展组织机构改革有助于推进总部职能部门机构职能优化，提升科学管
理水平，董事会同意公司组织机构改革事项，并授权公司经营层组织实施具体事宜。
二十四、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权同意于2025年5月16日14:30在公司南区中栋一楼大会议室召开公司2024年度股东大会。
具体内容详见2025年4月19日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
二十五、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会2025年4月19日