证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-024
中原内配集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 召开会议基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2025年5月16日（周五）下午14：00
2、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9：15至2025年5月16日15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司二楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）现场会议主持人：董事长薛德龙先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2025年5月9日（周五）
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
1、通过现场和网络投票的股东295人，代表股份146,933,702股，占公司有表决权股份总数的24.9713％。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份141,740,968股，占公司有表决权股份总数的24.0888％；通过网络投票的股东278人，代表股份5,192,734股，占公司有表决权股份总数的0.8825％。
2、通过现场和网络投票的中小股东286人，代表股份11,561,384股，占公司有表决权股份总数的1.9649％。
其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份6,368,650股，占公司有表决权股份总数的1.0823％；通过网络投票的中小股东278人，代表股份5,192,734股，占公司有表决权股份总数的0.8825％。
（二）公司全体董事、监事出席了本次股东大会，全体高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
（三）本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、 提案的审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意146,617,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7847％；反对290,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1976％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177％。
其中，中小股东表决情况：同意11,245,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2642％；反对290,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5109％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2249％。
2、《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意146,617,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7847％；反对290,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1976％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177％。
其中，中小股东表决情况：同意11,244,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2633％；反对290,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5118％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2249％。
3、《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意145,672,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1415％；反对255,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1738％；弃权1,006,184股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6848％。
其中，中小股东表决情况：同意10,299,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0888％；反对255,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2082％；弃权1,006,184股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7030％。
4、《2025年度财务预算报告》
表决结果：同意145,675,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1435％；反对254,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1731％；弃权1,004,184股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6834％。
其中，中小股东表决情况：同意10,302,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1148％；反对254,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1996％；弃权1,004,184股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6857％。
5、《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意145,601,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0933％；反对1,309,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8910％；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。
其中，中小股东表决情况：同意10,229,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4764％；反对1,309,184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3238％；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1998％。
6、《2024年度报告及摘要》
表决结果：同意146,650,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8073％；反对254,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1731％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197％。
其中，中小股东表决情况：同意11,278,184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5505％；反对254,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1996％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2500％。
7、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况及2025年薪酬标准的议案》
表决结果：同意145,594,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0883％；反对1,274,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8675％；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0442％。其中，中小股东表决情况：同意10,221,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4133％；反对1,274,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0245％；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5622％。
8、《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意145,450,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.9902％；反对435,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2966％；弃权1,047,884股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7132％。
其中，中小股东表决情况：同意10,077,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1669％；反对435,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7694％；弃权1,047,884股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0637％。
9、《关于对子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意145,419,518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.9695％；反对1,479,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0072％；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233％。
其中，中小股东表决情况：同意10,047,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9031％；反对1,479,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8002％；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2967％。
10、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：同意144,903,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6185％；反对1,022,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6961％；
弃权1,007,084股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6854％。其中，中小股东表决情况：同意9,531,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4426％；反对1,022,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8467％；弃权1,007,084股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7108％。
11、《选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
表决结果：选举王中营先生为第十一届董事会董事，同意股份数：142,277,017股；选举党增军先生为第十一届董事会董事，同意股份数：142,273,391股；选举薛亚辉先生为第十一届董事会董事，同意股份数：142,266,281股；选举刘治军先生为第十一届董事会董事，同意股份数：142,266,390股；选举薛舒方女士为第十一届董事会董事，同意股份数：142,268,297股。其中，中小股东表决情况：选举王中营先生为第十一届董事会董事，同意股份数：6,904,699股；选举党增军先生为第十一届董事会董事，同意股份数：
6,901,073股；选举薛亚辉先生为第十一届董事会董事，同意股份数：6,893,963股；选举刘治军先生为第十一届董事会董事，同意股份数：6,894,072股；选举薛舒方女士为第十一届董事会董事，同意股份数：6,895,979股。
12、《选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
表决结果：选举王仲先生为第十一届董事会独立董事，同意股份数：
142,265,388股；选举裴志军先生为第十一届董事会独立董事，同意股份数：
142,271,121股；选举张金睿先生为第十一届董事会独立董事，同意股份数：
142,267,430股。
其中，中小股东表决情况：选举王仲先生为第十一届董事会独立董事，同意股份数：6,893,070股；选举裴志军先生为第十一届董事会独立董事，同意股份数：
6,898,803股；选举张金睿先生为第十一届董事会独立董事，同意股份数：6,895,112股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成律师事务所朱培元、赵雪琛律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《中原内配集团股份有限公司2024年度股东大会决议》；
2、《北京大成律师事务所关于中原内配集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日