证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2022-016

杭州巨星科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨星科技”）预计2022年公司及其下属子公司将向关联企业杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”）及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过3,091万元；向关联企业浙江国自机器人技术股份有限公司（以下简称“国自机器人”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过5,000万元；向关联企业上海铼锘光电科技有限公司（以下简称“铼锘光电”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过200万元；向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司（以下简称“华达西德宝”）销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过1,250万元；向关联企业杭州微纳科技股份有限公司（以下简称“微纳科技”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过50万元；向关联企业中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“中策橡胶”）及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过10,000万元；向关联企业杭州巨星精密机械有限公司（以下简称“巨星精密”）销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过410万元。

公司于2022年4月11日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

公司2022年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会

审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计2022年日常关联交易的基本情况

单元：人民币万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、杭叉集团股份有限公司

法定代表人：赵礼敏注册资本：捌亿陆仟陆佰叁拾玖万伍仟捌佰伍拾贰元住所：浙江省杭州市临安区和府路666号经营范围：观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车及配件的制造（凭有效许可证经营）。智能搬运机器人、自动化设备制造，观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车、轻小型起重设备及配件、智能搬运机器人、自动化设备的销售，特种设备的修理，叉车、工程机械、机电设备、智能搬运机器人的租赁，经营进出口业务，实业投资，物业管理，经济技术信息咨询，智能物流系统、自动化项目的集成，技术服务及工程实施，特种设备设计，特种设备安装改造维修，特种设备检验检测服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售。（含下属分支机构经营范围）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截止2021年12月31日，杭叉集团股份有限公司资产总额1,039,724.92万元，归属于上市公司股东的净资产602,772.88万元；2021年度营业收入1,448,970.27万元，归属于上市公司股东的净利润99,110.82万元。（数据来自杭叉集团股份有限公司2021年年度报告）

2、浙江国自机器人技术股份有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区东信大道66号4幢5层501-516、518室法定代表人：郑洪波注册资本：9,295.1528万元人民币经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；电气安装服务；各类工

程建设活动；技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；智能物料搬运装备销售；人工智能硬件销售；智能仓储装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业机器人销售；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；人工智能基础软件开发；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 截止2021年12月31日，浙江国自机器人技术股份有限公司资产总额78,401.94万元，净资产22,323.76万元；2021年度营业收入43,227.91万元，净利润-6,571.48万元。（数据未经审计）

3、上海铼锘光电科技有限公司

住所：上海市杨浦区翔殷路128号11号楼C座218室法定代表人：陆俭注册资本：80万人民币经营范围：光电、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；光电仪器的制造及维修；计算机软硬件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2021年12月31日，上海铼锘光电科技有限公司资产总额245.75万元，净资产-152.67万元；2021年度营业收入44.83万元，净利润1.60万元。（数据未经审计）

4、常州华达西德宝激光仪器有限公司

住所：常州市钟楼开发区梅花路16号

法定代表人：张瓯

注册资本：45万美元

经营范围：光机电一体化仪器的研发设计、制造、维修及咨询服务；计算机软件、模具开发及销售；大地精密测量仪、电子经纬仪、电子全站仪、激光测距仪、水准仪、电子水准仪、激光三维扫描仪、三维感知传感器及系统的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出

口的商品和技术除外。（不含国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按有关规定办理，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2021年12月31日，常州华达西德宝激光仪器有限公司资产总额1,712.00万元，净资产388.72万元；2021年度营业收入1,858.84万元，净利润-122.20万元。（数据经审计）

5、杭州微纳科技股份有限公司

住所：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢11楼F座法定代表人：姚嘉注册资本：1734万人民币经营范围：服务：集成电路、电子产品、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，货物进出口；批发、零售：集成电路，电子产品，计算机软件；（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

截止2021年12月31日，杭州微纳科技股份有限公司资产总额10,843.88万元，净资产7,664.79万元；2021年度营业收入16,768.71万元，净利润2,832.73万元。（数据未经审计）

6、中策橡胶集团股份有限公司

住所：浙江省杭州市钱塘区1号大街1号

法定代表人：沈金荣

注册资本：78703.7038万人民币

经营范围：生产销售轮胎、车胎及橡胶制品；汽车零配件、汽车附属用油、汽车装饰用品的批发、零售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2021年12月31日，中策橡胶集团有限公司资产总额3,424,920.35万元，净资产1,267,395.98万元；2021年度营业收入3,028,569.04万元，净利润147,291.96万元。（数据经审计）

7、杭州巨星精密机械有限公司

住所：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道二十二号大街5号

法定代表人：仇建平

注册资本：1000万美金

经营范围：生产：充电器；销售：本公司生产的产品。截止2021年12月31日，杭州巨星精密机械有限公司资产总额37,185.29万元，净资产4,239.25万元；2021年度营业收入757.08万元，净利润-3,595.59万元。（数据未经审计）

（二）关联关系

1、杭叉集团及巨星科技均为同一实际控制人控制的企业，且公司董事长仇建平先生、董事徐筝女士为杭叉集团董事；

2、公司董事长仇建平先生、董事会秘书周思远先生为国自机器人的董事；

3、公司副总裁张瓯先生为铼锘光电董事；

4、公司副总裁张瓯先生为华达西德宝董事、总经理；

5、微纳科技是公司的参股公司，董事会秘书周思远先生为微纳科技的董事；

6、中策橡胶及巨星科技均为同一实际控制人控制的企业，且公司董事长仇建平先生为中策橡胶董事，公司董事徐筝女士为中策橡胶监事会主席。

7、巨星精密及巨星科技均为同一实际控制人控制的企业，且公司董事长仇建平先生、董事王玲玲女士、董事李政先生为巨星精密董事。

（三）履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

三、定价原则和依据

本公司与关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价依据为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司向非关联方销售产品采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联人进行的关联交易为正常的商业往来，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事、监事会及保荐机构的意见

1、独立董事意见

基于独立判断立场，对上述2022年度日常关联交易预计进行了事前认可并发表独立意见如下：

经审议，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

2、监事会意见

经审议，公司2022年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决，监事会对公司上述关联交易无异议。

六、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事的事前认可意见和独立意见；

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十二日