证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-078
杭州巨星科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨星科技”）第五届董事会第十二次会议通知于2021年8月13日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2021年8月23日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《2021年半年度报告》全文及其摘要
经审议，同意公司董事会编制的《2021年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见 同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。
二、审议通过《公司2020年度ESG报告》
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。
三、审议通过《公司2021年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关报告。
四、审议通过《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》公司拟新增经营范围，同时对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
| 原条款 | 修订后条款 |
| 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规规定成立的股份有限公司。 公司由杭州巨星科技有限公司依法整体变更设立，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为330104000011962，原杭州巨星科技有限公司的权利义务由公司依法承继。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规规定成立的股份有限公司。 公司由杭州巨星科技有限公司依法整体变更设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91330000731506099D，原杭州巨星科技有限公司的权利义务由公司依法承继。 |
| 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：金属工具制造；塑料制品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑用金属配件销售；风动和电动工具销售；塑料制品销售；灯具销售；照明器具销售；文具用品零售；文具用品批发；家具销售；家具零配件销售；户外用品销售；包装材料及制品销售；电子测量仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件零售；电子元器件批发；电气机械设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属制品销售；办公用品销售；日用百货销售；幻灯及投影设备销售；消防器材销售；涂料销售（不含危险化学 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：金属工具制造；塑料制品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑用金属配件销售；风动和电动工具销售；塑料制品销售；灯具销售；照明器具销售；文具用品零售；文具用品批发；家具销售；家具零配件销售；户外用品销售；包装材料及制品销售；电子测量仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件零售；电子元器件批发；电气机械设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属制品销售；办公用品销售；日用百货销售；幻灯及投影设备销售；消防器材销售；涂料销售（不含危险化学 |
| 品）；物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；智能物料搬运装备销售；特种劳动防护用品销售；金属切割及焊接设备销售；电气设备销售；泵及真空设备销售；建筑材料销售；日用杂品销售；润滑油销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告设计、代理；广告制作(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；第二类医疗器械生产；医用口罩生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 | 品）；物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；智能物料搬运装备销售；特种劳动防护用品销售；金属切割及焊接设备销售；电气设备销售；泵及真空设备销售；建筑材料销售；日用杂品销售；润滑油销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用家电零售；家用电器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告设计、代理；广告制作(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；第二类医疗器械生产；医用口罩生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 第一百三十条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员。 公司设副总裁若干名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监为公司的高级管理人员。 | 第一百三十条 公司设总经理（本公司称总裁）一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员。 公司设副总裁若干名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监为公司的高级管理人员。 |
| 第二百〇九条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在杭州市工商行政管理 | 第二百〇九条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省市场监督管理 |
| 局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 | 局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 |
| 第二百一十四条 本章程由公司董事会拟定，经公司股东大会审议通过并办理完毕工商登记备案手续后生效执行，修改亦同。 | 第二百一十四条 本章程由公司董事会拟定，经公司股东大会审议通过后生效执行，修改亦同。 |
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
五、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》；经审议，同意于2021年9月8日下午14:30在公司八楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会二○二一年八月二十四日