杭州巨星科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2021年4月12日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2021年4月22日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

二、审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》

同意为全资孙公司Prime-Line Products,LLC 申请贸易融资授信提供担保，担保额度1000万美元，同时授权董事长签署相关对外担保文件。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会二○二一年四月二十三日