证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-036

杭州巨星科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2021年4月3日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2021年4月14日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

公司独立董事施虹、王刚、陈智敏向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

二、审议通过《2020年度总裁工作报告》

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、审议通过《2020年年度报告》全文及其摘要

经审议，同意公司编制的《2020年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。本议案需提交2020年年度股东大会审议。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

四、审议通过《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士在公司领取其职务薪酬，不再领取董事薪酬；非独立董事徐筝女士、岑政平先生不在公司领取薪酬；独立董事施虹女士、王刚先生、陈智敏女士在公司领取其独立董事薪酬，薪酬为8万元/年。表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。本议案需提交2020年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2021年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

六、审议通过《2020年度财务决算报告》

经审议，同意公司编制的《2020年度财务决算报告》表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。本议案需提交2020年年度股东大会审议。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

七、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年度实现净利润91,745.90万元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照2020年度实现净利润的10%提取法定盈余公积9,174.59万元，加上其他综合收益转未分配利润4,715.14万元，加上以前年度剩余可供分配利润为273,323.24万元，实际可供股东分配的利润为360,609.70万元。（注：合计数与根据各明细数计算之数在尾数上的差异，系由四舍五入的原因所致）根据公司战略发展规划和2021年经营计划，公司将继续加强国际化布局并

选取国内外优质公司进行产业并购整合。目前Joh. Friedrich Behrens AG的资产和Geelong Holdings Limited 100%股权两个并购项目即将落地，同时东南亚生产基地的建设正处于快速建设期，2021年度公司会有较大的资本性支出。因此，为更好地维护公司及全体股东利益，提高公司可持续发展能力，根据《公司章程》等有关规定，公司决定2020年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。本议案需提交2020年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

经审议，报告期内公司内部控制的建设总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

九、审议通过《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》

经审议，同意公司自股东大会审议通过之日起，一年内向银行申请融资授信总额度不超过60亿元人民币。公司具体融资金额将在以上额度内视公司生产经营实际资金需求来确定。为了提高公司日常工作效率，提请股东大会授权董事长在总额度范围内全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021

年度财务审计机构的议案》该议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过并提交本次董事会审议。

经审议，全体董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度审计费用。表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。本议案需提交2020年年度股东大会审议。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十一、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

经审议，同意该关联交易预计事项。表决结果如下：

1、向关联企业杭叉集团股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；

表决结果：赞成票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士、徐筝女士回避表决。

2、向关联企业浙江国自机器人技术有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士、徐筝女士回避表决。

3、向关联企业上海铼锘光电科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

4、向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

5、向关联企业杭州微纳科技股份有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

6、向关联企业中策橡胶集团有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；表决结果：赞成票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。关联人仇建平先生、王玲玲女士、徐筝女士回避表决。

7、向关联企业杭州巨星精密机械有限公司租赁资产。

表决结果：赞成票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。关联人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生回避表决。公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。本议案需提交2020年年度股东大会审议，关联股东巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲将在股东大会上回避表决。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十二、审议通过《关于开展2021年度外汇衍生品交易的议案》同意公司在任意时点余额不超过美元55,000万元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内，开展外汇衍生品交易。交易金额在上述额度范围内可滚动实施，实施期限自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。提请股东大会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情况在上述额度内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。本议案需提交2020年年度股东大会审议。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十三、审议通过《关于公司为控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司提供财务资助的议案》

欧镭激光的自然人股东张瓯先生、郑洪波先生、周思远先生不具备按其持股比例提供财务资助的条件，张瓯先生、郑洪波先生、周思远先生承诺共同为欧镭激光此次财务资助事项按出资比例承担连带归还责任。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十四、审议通过《关于公司为控股子公司常州华达科捷光电仪器有限公司提供财务资助的议案》华达科捷的自然人股东张瓯先生不具备按其持股比例提供财务资助的条件，张瓯先生承诺共同为华达科捷此次财务资助事项按出资比例承担连带归还责任。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司独立董事对本事项发表独立意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，公司（包括全资子公司及控股子公司）可使用总额度不超过人民币300,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，同时提请股东大会授权公司管理层负责组织实施相关事宜，由财务部门负责具体购买等事宜。期限自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司独立董事对本事项发表独立意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

十七、审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

十八、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。本议案需提交2020年年度股东大会审议。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

十九、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》“巨星转债”于2021年1月4日进入转股期，债券持有人实施转股，导致公司总股本发生变化。由于“巨星转债”满足有条件赎回条款，公司董事会决定行使赎回权，“巨星转债”于2021年2月24日停止交易和转股，并自2021年3月5日起在深圳证券交易所摘牌。公司总股本因“巨星转债”转股累计增加68,190,792股，公司总股本增加至1,143,438,492股。公司拟变更注册资本为1,143,438,492元，并相应修订《公司章程》中涉及注册资本等的内容。根据《浙江省人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》（浙政发﹝2021﹞7号），公司拟修改公司住所。具体内容如下：

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本议案需提交2020年年度股东大会审议。表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

二十、审议通过《关于吸收合并全资子公司杭州联和机械有限公司的议案》为更好地整合公司现有创新研发资源，更好支持公司自有品牌和跨境电商业务发展，董事会同意公司吸收合并全资子公司杭州联和机械有限公司，授权管理层全权办理相关事务。本次授权的有效期为自董事会通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

二十一、《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的议案》为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，我们同意公司本次变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的事项。表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。公司独立董事对本事项发表独立意见。本议案需提交2020年年度股东大会审议。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二十二、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

经审议，同意于2021年5月10日下午14:00在公司八楼会议室召开公司2020年年度股东大会。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会二○二一年四月十五日