证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-013

杭州巨星科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨星科技”）预计2024年公司及其下属子公司将向关联企业杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”）及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过6,248.00万元；向关联企业浙江国自机器人技术股份有限公司（以下简称“国自机器人”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过5,000万元；向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司（以下简称“华达西德宝”）销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过1,300万元；向关联企业杭州微纳科技股份有限公司（以下简称“微纳科技”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过50万元；向关联企业中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“中策橡胶”）及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过10,000万元；向关联企业杭州巨星精密机械有限公司（以下简称“巨星精密”）销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过210万元。

公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲将在股东大会上回避表决。

（二）预计2024年日常关联交易的基本情况

单元：人民币万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、杭叉集团股份有限公司

法定代表人：赵礼敏注册资本：93558.0035万人民币住所：浙江省杭州市临安区和府路666号经营范围：观光车、牵引车、搬运车、托盘推垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车及配件的制造（凭有效许可证经营）。智能搬运机器人、自动化设备制造 观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车、轻小型起重设备及配件、智能搬运机器人、自动化设备的销售，特种设备的修理，叉车、工程机械、机电设备、智能搬运机器人的租赁，经营进出口业务，实业投资，物业管理，经济技术信息咨询，智能物流系统、自动化项目的集成，技术服务及工程实施，特种设备设计，特种设备安装改造维修，特种设备检验检测服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售。（含下属分支机构经营范围）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截止2023年12月31日，杭叉集团股份有限公司资产总额13,826,792,774.26元，归属于上市公司股东的净资产9,258,911,597.43元；2023年度营业收入16,341,452,154.71元，归属于上市公司股东的净利润1,842,549,786.61元。（数据来自杭叉集团股份有限公司2023年年度报告）

2、浙江国自机器人技术股份有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道浦沿路88号1幢3楼30682室法定代表人：王伟毅注册资本：10250.0982万人民币经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；电气安装服务；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；智能物料搬运装备销售；人工智能硬件销售；智能仓储装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业机器人销售；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；人工智能基础软件开发；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 截止2023年12月31日，浙江国自机器人技术股份有限公司资产总额918,888,948.61元，净资产-118,985,188.08元；2023年度营业收入408,371,119.06元，净利润-251,494,945.93元。（数据经审计）

3、常州华达西德宝激光仪器有限公司

住所：常州市钟楼开发区梅花路16号法定代表人：赵奇注册资本：100万美元经营范围：光机电一体化仪器的研发设计、制造、维修及咨询服务；计算机软件、模具开发及销售；大地精密测量仪、电子经纬仪、电子全站仪、激光测距仪、水准仪、电子水准仪、激光三维扫描仪、三维感知传感器及系统的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（不含国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按有关规定办理，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2023年12月31日，常州华达西德宝激光仪器有限公司资产总额11,906,564.57元，净资产7,752,307.59元；2023年度营业收入10,042,565.58 元，净利润-2,341,333.97元。（数据经审计）

4、杭州微纳科技股份有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢11楼F座法定代表人：姚嘉注册资本：1734万人民币经营范围：服务：集成电路、电子产品、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，货物进出口；批发、零售：集成电路，电子产品，计算机软件；（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。截止2023年12月31日，杭州微纳科技股份有限公司资产总额154,573,162.05元，净资产135,041,153.35元；2023年度营业收入162,017,545.82元，净利润30,385,013.40元。（数据经审计）

5、中策橡胶集团股份有限公司

住所：浙江省杭州市钱塘区1号大街1号法定代表人：沈金荣注册资本：78703.7038万人民币经营范围：生产销售轮胎、车胎及橡胶制品；汽车零配件、汽车附属用油、汽车装饰用品的批发、零售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2023年12月31日，中策橡胶集团有限公司资产总额41,792,259,056.44元，净资产15,341,552,358.39元；2023年度营业收入35,270,950,952.64元，净利润2,444,323,488.03元。（数据经审计）

6、杭州巨星精密机械有限公司

住所：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道二十二号大街5号

法定代表人：仇建平

注册资本：1000万美金

经营范围：生产：充电器；销售：本公司生产的产品。

截止2023年12月31日，杭州巨星精密机械有限公司资产总额676,513,659.90元，净资产26,486,926.28元；2023年度营业收入8,048,009.13元，净利润-4,967,462.65元。（数据未经审计）

（二）关联关系

1、杭叉集团及巨星科技均为同一实际控制人控制的企业，且公司董事长仇建平先生、董事徐筝女士为杭叉集团董事；

2、公司董事长仇建平先生、董事会秘书周思远先生为国自机器人的董事；

3、华达西德宝董事张瓯在过去十二个月内曾经担任公司副总裁；

4、微纳科技是公司的参股公司，董事会秘书周思远先生为微纳科技的董事；

5、中策橡胶及巨星科技均为同一实际控制人控制的企业，且公司董事长仇建平先生为中策橡胶董事，公司董事徐筝女士为中策橡胶监事会主席。

6、巨星精密及巨星科技均为同一实际控制人控制的企业，且公司董事长仇建平先生、董事王玲玲女士、董事李政先生为巨星精密董事。

（三）履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

本公司与关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价依据为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司向非关联方销售产品采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联人进行的关联交易为正常的商业往来，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益及中小股东合法权益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议，独

立董事在认真审阅了拟提交第六届董事会第六次会议的相关议案后，发表如下审核意见：

经审阅，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，均系公司正常生产经营和业务发展所需，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，关联董事回避表决，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届监事会第四次会议决议；

3、第六届董事会第一次独立董事专门会议的审核意见。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日