江苏神通阀门股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏神通股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日发布了《江苏神通股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（2025-042）。公司提请投资者留意：议案3、4、5、6的提案编码已按网络投票规范统一为3.00、
4.00、5.00、6.00，请在投票时以该编码为准，相关提案信息如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累计投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案（等额选举） | ||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选人数5人 |
| 1.01 | 选举韩力先生为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举吴建新先生为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举王懿先生为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举赵文浩先生为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举朱贵营先生为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举肖潇女士为第七届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举马静女士为第七届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举施炳丰先生为第七届董事会独立董事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 3.00 | 关于第七届董事会董事津贴的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于制定暨修订公司相关治理制度的议案 | √ |
| 5.01 | 股东会议事规则 | √ |
| 5.02 | 董事会议事规则 | √ |
| 5.03 | 独立董事制度 | √ |
| 5.04 | 对外投资管理办法 | √ |
| 5.05 | 对外提供财务资助管理制度 | √ |
| 5.06 | 对外担保制度 | √ |
| 5.07 | 对外捐赠管理制度 | √ |
| 5.08 | 关联交易决策制度 | √ |
| 5.09 | 募集资金管理办法 | √ |
| 5.10 | 委托理财管理制度 | √ |
| 6.00 | 关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案 | √ |
特此公告。江苏神通阀门股份有限公司董事会2025年8月6日