公告编号：2025-042证券代码：400221 证券简称：太安堂3 主办券商：西南证券

广东太安堂药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地点为广东省汕头市揭阳路28号麒麟园中座二楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年8月27日15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

本次会议采用现场投票的表决方式。股份类别

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

告》（公告编号：2025-040）。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体详见与本公告同日披露的《广东太安堂药业股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）。

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记；

4、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。

（二）登记时间：2025年8月27日上午9:00至12:00，下午13:30至14:30

（三）登记地点：广东省汕头市揭阳路28号麒麟园董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省汕头市揭阳路28号麒麟园董秘办公室；

联系电话：0754-88116066-188；传真：0754-88105160；邮箱：t-a-t@163.com。

（二）会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司董事会

2025年8月12日

公告编号：2025-042附件：

授权委托书本人（本单位） 作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托日期： 年 月 日