广东太安堂药业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召开时间：2025年7月11日会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议会议召开地点：汕头市揭阳路28号麒麟园中座二楼会议室发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月9日以电话、邮件、传真等方式发出会议主持人：董事胡清光先生会议列席人员：部分公司监事、高级管理人员召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-034

2.回避表决情况：

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东太安堂药业份有限公司出售资产的公告》。无

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

无第六届董事会第二十四次会议决议。

广东太安堂药业股份有限公司

董事会2025年7月11日