广东太安堂药业股份有限公司董事辞任公告

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年6月25日收到董事长、董事、总经理余祥先生递交的辞职报告，自2025年6月25日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。继续在公司从事其他工作。

（二）辞任原因

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。因个人原因，余祥先生辞去公司董事长、董事、总经理职务，辞任后不再担任公司其他职务，继续在公司从事其他工作。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

因个人原因，余祥先生辞去公司董事长、董事、总经理职务，辞任后不再担任公司其他职务，继续在公司从事其他工作。

余祥先生的辞任不会对公司的生产和经营产生不利影响。公司对余祥先生在任期间的工作表示衷心感谢！

三、备查文件

余祥先生的辞任不会对公司的生产和经营产生不利影响。公司对余祥先生在任期间的工作表示衷心感谢！《余祥先生的辞职报告》。

公告编号：2025-033

广东太安堂药业股份有限公司

董事会2025年6月25日