广东太安堂药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月2日

2.会议召开地点：汕头市揭阳路28号麒麟园中座二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长余祥先生

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数226,077,245股，占公司有表决权股份总数的29.4842%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事4人，列席4人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-018

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署股权转让暨代偿资金占用款协议的议案》

1.议案内容：

除以上人员外，公司内部无其他人员列席。具体内容详见公司于2025 年3 月18 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关联交易公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数84,420,113股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.8659%；反对股数1,840,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.1341%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2025 年3 月18 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关联交易公告》。关联股东太安堂集团有限公司、柯少芳女士和广东金皮宝投资有限公司对该议案回避表决。

三、备查文件目录

关联股东太安堂集团有限公司、柯少芳女士和广东金皮宝投资有限公司对该议案回避表决。2025年第一次临时股东会决议

广东太安堂药业股份有限公司

董事会2025年4月2日