广东太安堂药业股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会取消议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：2025年第一次临时股东大会。

2.股东大会召开日期：2025年3月25日。

3.股东大会股权登记日：2025年3月20日。

二、取消议案的情况说明

1.取消议案名称：《关于取消签署股权转让暨代偿资金占用款协议的议案》。

2.取消议案原因：2025年3月10日召开了第六届董事会第二十一次会议，

审议通过了《关于签署股权转让暨代偿资金占用款协议的议案》，因原议案依据的评估报告等内容发生变动，公司于2025年3月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于取消签署股权转让暨代偿资金占用款协议的议案》，详见公司于同日披露的《广东太安堂药业股份有限公司第六届董事会第二十二会议决议公告》（公告编号：2025-011）。

三、备查文件

《第六届董事会第二十二次会议决议》

广东太安堂药业股份有限公司

董事会2025年3月18日