天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年8月24日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。根据《公司章程》规定，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度报告及摘要》

《2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

公司《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会2024年8月30日