棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议，会议通知于2025年8月5日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2025年8月8日以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事10人，董事孙浩辉因工作冲突未参与此次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由刘江华董事长主持，经出席会议的非关联董事表决通过如下决议：

审议通过《关于受让资产以抵偿债权暨关联交易的议案》

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事刘江华、赵阳、许凯、李婷回避该议案的表决。

为更好地解决公司与贵安新区棕榈文化置业有限公司（以下简称“贵安棕榈”）相关债权债务事宜，维护公司权益，推动公司债权回收，公司同意贵安棕榈以其开发的云漫湖漫月湾项目合计48套（公寓、别墅）房产作为抵债资产，作价抵偿公司部分债务，拟抵债房产估值为18,260,100.00元。经公司与贵安棕榈双方确认，同意按17,957,709.65元确定抵债房产的价格。

贵安棕榈系公司的关联方，本次抵债事项构成关联交易，关联董事刘江华、赵阳、许凯、李婷回避了该议案的表决。

该事项已经过公司独立董事专门会议事前审议通过。

《关于受让资产以抵偿债权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2025年8月11日