证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-046
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘江华先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计330人，代表
有表决权的股份数819,666,233股，占公司有表决权股份总数的45.8250%。其中，现场出席股东会的股东或股东代理人共计4人，代表有效表决权的股份数804,895,332股，占公司有表决权股份总数的44.9992%；通过网络投票的股东326人，代表有效表决权的股份数14,770,901股，占公司有表决权股份总数的0.8258%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计328人，代表有效表决权股份数102,555,098股，占公司有表决权股份总数的5.7335%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人2人，代表有效表决权股份数87,784,197股，占公司有表决权股份总数的4.9077％；通过网络投票的中小股东326人，代表有效表决权股份数14,770,901股，占公司有表决权股份总数的0.8258%。
3、公司全体董事、部分监事与高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案一：《2024年度董事会工作报告》
表决结果为：同意817,052,132股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6811％；反对1,971,102股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2405％；弃权642,999股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.0784％。该议案获得通过。
议案二：《2024年年度报告》全文及摘要
表决结果为：同意817,103,832股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6874％；反对1,958,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2389％；弃权603,999股(其中，因未投票默认弃权1,000股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0737％。该议案获得通过。
议案三：《2024年度财务决算报告》
表决结果为：同意817,097,932股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6867％；反对1,959,401股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2390％；弃权608,900股(其中，因未投票默认弃权1,000股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0743％。该议案获得通过。议案四：《关于2024年度利润分配预案的议案》表决结果为：同意816,809,232股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6514％；反对2,253,401股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2749％；弃权603,600股(其中，因未投票默认弃权1,000股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0736％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意99,698,097股，占出席会议中小股东所持股份的97.2142％；反对2,253,401股，占出席会议中小股东所持股份的2.1973％；弃权603,600股(其中，因未投票默认弃权1,000股)，占出席会议中小股东所持股份的0.5886％。
议案五：《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果为：同意816,975,031股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6717％；反对2,064,302股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2518％；弃权626,900股(其中，因未投票默认弃权24,800股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0765％。该议案获得通过。
议案六：《关于董事2024年度薪酬确认的议案》
表决结果为：同意816,621,232股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6285％；反对2,415,201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2947％；弃权629,800股(其中，因未投票默认弃权25,800股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0768％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意99,510,097股，占出席会议中小股东所持股份的97.0309％；反对2,415,201股，占出席会议中小股东所持股份的2.3550％；
弃权629,800股(其中，因未投票默认弃权25,800股)，占出席会议中小股东所持股份的0.6141％。
议案七：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决结果为：同意817,052,132股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6811％；反对1,965,301股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2398％；弃权648,800股(其中，因未投票默认弃权24,800股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0792％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意99,940,997股，占出席会议中小股东所持股份的97.4510％；反对1,965,301股，占出席会议中小股东所持股份的1.9163％；弃权648,800股(其中，因未投票默认弃权24,800股)，占出席会议中小股东所持股份的0.6326％。
议案八：《2024年度监事会工作报告》
表决结果为：同意816,915,832股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6644％；反对2,114,802股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2580％；弃权635,599股(其中，因未投票默认弃权25,800股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0775％。该议案获得通过。
议案九：《关于监事2024年度薪酬确认的议案》
表决结果为：同意816,740,332股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6430％；反对2,276,101股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2777％；弃权649,800股(其中，因未投票默认弃权25,800股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0793％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意99,629,197股，占出席会议中小股东所持股份的97.1470％；反对2,276,101股，占出席会议中小股东所持股份的2.2194％；弃权649,800股(其中，因未投票默认弃权25,800 股)，占出席会议中小股东所持股份的0.6336％。
四、律师见证情况
本次年度股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、董莹莹律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2024年年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2025年5月20日