证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-030
棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2025年4月14日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2025年4月24日上午10：00在公司郑州会议室现场召开，应参会董事11人，实际参会董事11人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《2024年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”。
独立董事胡志勇先生、曾燕先生、李启明先生、刘金全先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，独立董事将在公司2024年年度股东会上向股东做述职报告。《独立董事2024年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
三、审议通过《2024年年度报告》全文及摘要
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司审计委员会事前审议通过。
《公司2024年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司2024年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
四、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现营业收入
30.65亿元，同比下降24.35%，实现归属于上市公司股东的净利润为-15.79亿元，同比下降67.98%；总资产182.26亿元，同比下降3.51%；归属于上市公司股东的净资产16.58亿元, 同比下降49.55%。
该议案已经公司审计委员会事前审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
五、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《棕榈生态城镇发展股份有限公司审计报告》，2024年度母公司实现净利润-1,179,878,843.03元，截至2024年末，可供母公司股东分配的利润为-2,473,230,082.56元,合并报表可供分配利润为-3,422,945,961.91元。
由于公司截至2024年12月31日的可分配利润为负值，不具备现金分红的条件；且综合考虑公司的发展现状、未来战略规划和资金需求情况，为保障公司财务的稳健性和经营的稳定发展，增强公司抵御相关风险的能力，公司2024年度的利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
六、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会事前审议通过。
《2024年度内部控制自我评价报告》及大信会计师事务所出具的《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构中原证券股份有限公司出具的《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、大信会计师事务所出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
九、审议通过《关于董事2024年度薪酬确认的议案》
2024 年公司董事从公司领取的薪酬情况如下（董事兼任公司岗位职务的，从公司获得的税前报酬总额为其担任具体岗位职务获取的薪酬）：
1、董事、财务总监李婷女士2024年度薪酬为人民币60.75万元（税前）
表决情况：赞成10票，反对0票，弃权0票。因利益相关，关联董事李婷女士回避自身薪酬的讨论和表决。
2、独立董事李启明先生2024年度薪酬为人民币15万元（税前）
表决情况：赞成10票，反对0票，弃权0票。因利益相关，关联董事李启明先生回避自身薪酬的讨论和表决。
3、独立董事刘金全先生2024年度薪酬为人民币15万元（税前）
表决情况：赞成10票，反对0票，弃权0票。因利益相关，关联董事刘金全先生回避自身薪酬的讨论和表决。
4、独立董事胡志勇先生2024年度薪酬为人民币15万元（税前）
表决情况：赞成10票，反对0票，弃权0票。因利益相关，关联董事胡
志勇先生回避自身薪酬的讨论和表决。
5、独立董事曾燕先生2024年度薪酬为人民币15万元（税前）表决情况：赞成10票，反对0票，弃权0票。因利益相关，关联董事曾燕先生回避自身薪酬的讨论和表决。
6、原董事、总经理张其亚先生（已离任）2024年度薪酬为人民币45.72万元（税前）
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会之提名与薪酬考核委员会事前审议通过。
《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
十、审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过。
《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策的变更。
本议案已经公司审计委员会事前审议通过。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，合计计提减值准备83,561.09万元。
董事会认为：本次计提2024年度信用减值准备及资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，2024年度财务报表能更加公允地反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值和2024年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提减值准备事项。
本议案已经公司审计委员会事前审议通过。
《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会事前审议通过。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
十四、审议通过《2025年第一季度报告》
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2024年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2025年4月25日