杭氧集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

一、特别提示

1、本次临时股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。

2、本次会议中的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

二、会议通知情况

《杭氧集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》已于2025年5月30日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

三、会议召开基本情况

1、召集人：公司董事会；

2、召开时间：2025年6月17日下午14:30；

3、会议主持人：董事长郑伟先生；

4、召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地综合楼A楼会议室；

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

网络投票时间：2025年6月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共380名，代表有表决权的股份615,794,476股，占公司总股本983,890,100股的62.5877%，其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14名，代表有表决权的股份526,423,384股，占公司总股本983,890,100股的53.5043%；参与网络投票的股东366名，代表有表决权的股份89,371,092股，占公司总股本983,890,100股的9.0834%。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共374人，代表有表决权股份数90,604,991股，占公司总股本983,890,100股的

9.2089%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

五、会议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：

1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“杭氧转债”转股价格的提案》

表决结果：同意577,907,453股，占出席会议有效表决权股份总数的

93.8475%；反对37,777,824股，占出席会议有效表决权股份总数的6.1348%；弃权109,199股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%。

其中，中小投资者的表决情况：同意52,717,968股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的58.1844%；反对37,777,824股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的41.6951%；弃权109,199股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1205%。

根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

六、见证律师意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧集团股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

七、备查文件

（一）与会董事签字确认的杭氧集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

（二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭氧集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会2025年6月18日