证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-018债券代码：127064 债券简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月26日以现场会议方式召开了第八届董事会第二十次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年3月16日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

审议批准《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

二、审议通过了《关于<2024年度董事会报告>的议案》；并同意提交2024年度股东大会审议批准。

审议通过《2024年度董事会报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《2024年度董事会报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事雷新途先生、姚建华先生、黄灿先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；并同意提交2024年度股东大会审议批准。

审议通过《2024年度财务决算报告》。经中汇会计师事务所审计，2024年末公司资产总额24,070,374,917.55元，归属于上市公司股东的净资产9,193,234,868.31元，报告期内公司实现营业收入13,716,485,416.67元，归属于上市公司股东的净利润922,364,312.72元，基本每股收益

0.94元/股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

四、审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》；并同意提交2024年度股东大会审议批准。

1. 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024年度实现净利润1,032,086,691.01元,本年年初未分配利润余额为2,222,358,112.18元，扣除已付普通股股利787,170,275.20元，2024年末，公司可供股东分配的利润为2,467,274,527.99元。

2.同意公司拟定的利润分配预案: 以2024年度权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于2024年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于2025年预计发生日常关联交易的议案》。

审议通过《关于2025年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事华为先生、陈珍红女士回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于2025年预计发生日常关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于申请综合授信的议案》；并同意提交2024年度股东大会审议批准。

同意公司根据融资需求向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

七、审议通过了《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；并同意将董事、监事薪酬提交2024年度股东大会审议批准。经考核，公司董事、监事及高级管理人员自2024年1月1日起至2024年12月31日止从公司领取薪酬的情况如下：

单位：万元

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

八、审议通过了《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》；并同意提交2024年度股东大会审议批准。

审议通过《2024年年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《2024年年度报告》、《2024年度商誉减值测试报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；并同意提交2024年度股东大会审议批准。

审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于<公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》。

审议通过《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于<公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告>的议

案》。

审议通过《公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于<公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》。审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于聘用公司2025年度审计机构的议案》；并同意提交2024年度股东大会审议批准。

1.同意继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度的审计会计师事务所，聘用期为一年。

2.同意授权公司董事长与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签署2025年度审计相关的协议，并确定审计费用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过了《关于成立气体销售合资公司的议案》。

同意与上海鑫斯立半导体设备有限公司、山东乐河环保科技有限公司共同成立合资公司——杭州大气新能源科技有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准），注册资本1,000万元。其中，上海鑫斯立半导体设备有限公司出资350万元，占比35%；山东乐河环保科技有限公司出资350万元，占比35%；公司出资300万元，占比30%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于成立气体销售合资公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。同意全资子公司杭州杭氧合金封头有限公司吸收合并全资子公司杭州杭氧锻热有限公司。吸收合并完成后，杭州杭氧合金封头有限公司存续，杭州杭氧锻热有限公司注销。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。《关于全资子公司之间吸收合并的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；并同意提交2024年度股东大会审议批准。同意回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票5,539,375股，回购资金总额为6,201.90万元，资金来源为公司自有资金。因郑伟先生、韩一松先生、童俊先生及莫兆洋先生属于公司2021年限制性股票激励计划的受益人，需对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》；并同意提交2024年度股东大会审议批准。

同意公司注册资本由人民币983,881,750元减至978,342,375元，公司股份总数由983,881,750股减至978,342,375股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；并同意提交2024年度股东大会审议批准。

同意对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、审议通过了《关于浙江西亚特电子材料有限公司、杭州万达气体有限公司业绩承诺完成情况的议案》。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江西亚特电子材料有限公司、杭州万达气体有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，业绩承诺期间经审计的实际业绩为9,968.40万元，承诺业绩为 10,170.98万元，低于《业绩承诺补偿协议》中约定的承诺业绩202.58万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于浙江西亚特电子材料有限公司、杭州万达气体有限公司业绩承诺完成情况的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

同意召开2024年度股东大会，审议以下提案：

1. 关于《2024年度董事会报告》的提案；

2. 关于《2024年度监事会报告》的提案；

3. 关于《2024年度财务决算报告》的提案；

4. 关于《2024年度利润分配方案》的提案；

5. 关于申请综合授信的提案；

6. 关于《2024年年度报告及其摘要》的提案；

7. 关于《2024年度内部控制自我评价报告》的提案；

8. 关于2024年度公司董事、监事薪酬的提案；

9. 关于聘用公司2025年度审计机构的提案；

10.关于变更公司经营范围的提案；

11.关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的提案；

12.关于减少公司注册资本的提案；

13关于修订《公司章程》的提案；

14.关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的提案；

15.关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的提案；

15.01本次发行证券的种类；

15.02发行规模；

15.03票面金额和发行价格；

15.04债券期限；

15.05债券利率；

15.06还本付息的期限和方式；

15.07担保事项；

15.08评级事项；

15.09转股期限；

15.10转股数量的确定方式；

15.11转股价格的确定和调整；

15.12转股价格的向下修正；

15.13赎回；

15.14回售；

15.15转股后的利润分配；

15.16发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；

15.17债券持有人及债券持有人会议；

15.18本次募集资金用途；

15.19募集资金存放账户；

15.20违约责任；

15.21本次决议的有效期；

16.关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的提案；

17.关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的提案；

18.关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的提

案；

19.关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的提案；

20.关于制定《可转换公司债券持有人会议规则（2025年2月）》的提案；

21.关于前次募集资金使用情况报告的提案；

22.关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的提案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于召开2024年度股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会2025年3月26日