浙江尤夫高新纤维股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2023年12月25日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2023年12月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李立青女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

因涉及关联交易，关联董事李立青女士和荣先奎先生履行了回避表决义务，参与表决的5名非关联董事一致通过该项议案。

公司独立董事专门会议2023年第一次会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《关于接受财务资助展期暨关联交易的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

因涉及关联交易，关联董事李立青女士和荣先奎先生履行了回避表决义务，参与表决的5名非关联董事一致通过该项议案。

公司独立董事专门会议2023年第一次会议对上述议案进行了前置审核，同

意提交董事会审议。备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。本次董事会决定于2024年1月15日下午14：30在公司一楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2023年12月28日