中粮资本控股股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2024年12月19日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2024年12月26日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席徐谦先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下一项议案：

《公司2025年度投资计划》

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

监事会2024年12月27日