证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-024

四川科伦药业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届监事会第五次会议通知于2025年4月11日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第八届监事会第五次会议于2025年4月24日在科伦药业总部以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事万鹏先生现场出席会议，其他监事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

公司2024年度监事会工作报告详见公司《2024年年度报告》相关部分，《2024年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的经审计的2024年年度报告等有关材料。经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川科伦药业股份有限公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规

定，相关报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年年度报告全文及其摘要见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024年年度报告摘要同时于2025年4月24日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》上。此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》的规定及其他内部控制监管要求，建立了较为完善的法人治理结构和相关的内部控制体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司监事会经审议认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容见公司2025年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2024年度的募集资金使用情况。公司截至2024年12月31日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容见公司2025年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年员工持股计划提前终止的议案》

经审核，监事会认为：公司提前终止2021年员工持股计划事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《四川科伦药业股份有限公司2021年员工持股计划》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划、财务状况等方面产生影响。

具体内容见公司2025年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年员工持股计划提前终止的公告》。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年员工持股计划提前终止的议案》

经审核，监事会认为：公司提前终止2022年员工持股计划事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《四川科伦药业股份有限公司2022年员工持股计划》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划、财务状况等方面产生影响。

具体内容见公司2025年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年员工持股计划提前终止的公告》。

特此公告。

备查文件：

经公司监事签字确认的公司第八届监事会第五次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司监事会

2025年4月24日