证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-024号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月9日15:00。
（2）网络投票时间：2025年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长胡扬忠先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为9,233,198,326股，其中公司
回购专用证券账户中的股份数量为45,539,119股，回购股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为9,187,659,207股。参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共2,939名，代表股份6,361,542,870股，占公司享有表决权股份总数的69.2401%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）2,931名，代表股份763,559,786股，占公司享有表决权股份总数的8.3107%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人31名，代表股份5,358,855,502股，占公司享有表决权股份总数的58.3267%；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人2,908名，代表股份1,002,687,368股，占公司享有表决权股份总数的10.9134%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员，见证律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》；
总表决结果：同意6,360,029,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9762％；反对915,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144％；弃权597,100股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％。
中小股东总表决结果：同意762,046,846股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8019％；反对915,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1199％；弃权597,100股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0782％。
2、审议通过了《董事会2024年年度工作报告》；
总表决结果：同意6,359,972,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9753％；反对948,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0149％；弃权621,700股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％。
中小股东总表决结果：同意761,989,246股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7943％；反对948,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1243％；弃权621,700股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0814％。
3、审议通过了《监事会2024年年度工作报告》；
总表决结果：同意6,359,920,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9745％；反对997,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157％；弃权624,600股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％。
中小股东总表决结果：同意761,937,246股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7875％；反对997,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1307％；弃权624,600股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0818％。
4、审议通过了《2024年年度财务决算报告》；
总表决结果：同意6,359,987,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9755％；反对931,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146％；弃权624,300股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％。
中小股东总表决结果：同意762,004,246股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7963％；反对931,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1220％；弃权624,300股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0818％。
5、审议通过了《2024年年度利润分配预案》；
总表决结果：同意6,359,987,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9756％；反对947,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149％；弃权607,350股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095％。
中小股东总表决结果：同意762,004,496股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7963％；反对947,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1241％；弃权607,350股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0795％。
6、审议通过了《2024年年度内部控制评价报告》；
总表决结果：同意6,359,866,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9737％；反对1,047,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165％；弃权628,600股（其中，因未投票默认弃权26,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099％。
中小股东总表决结果：同意761,883,846股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7805％；反对1,047,340股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1372％；弃权628,600股（其中，因未投票默认弃权26,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0823％。
7、审议通过了《关于公司2024年年度董事薪酬的议案》；
总表决结果：同意6,203,271,081股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9640％；反对1,430,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230％；弃权806,350股（其中，因未投票默认弃权31,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130％。
中小股东总表决结果：同意761,323,096股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7071％；反对1,430,340股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1873％；弃权806,350股（其中，因未投票默认弃权31,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1056％。
关联股东胡扬忠、徐鹏已按规定回避表决。
8、审议通过了《关于2025年聘请会计师事务所的议案》；
总表决结果：同意6,359,829,230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9731％；反对1,069,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0168％；弃权644,200股（其中，因未投票默认弃权30,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101％。
中小股东总表决结果：同意761,846,146股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7756％；反对1,069,440股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1401％；弃权644,200股（其中，因未投票默认弃权30,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0844％。
9、审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》；
总表决结果：同意1,347,460,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3296％；反对19,823,055股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4466％；弃权3,067,500股（其中，因未投票默认弃权30,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2238％。
中小股东总表决结果：同意740,669,231股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0021％；反对19,823,055股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5961％；弃权3,067,500股（其中，因未投票默认弃权30,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.4017％。
关联股东中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司、中国电子科技集团公司第五十二研究所、杭州璞康股权投资合伙企业（有限合伙）、龚虹嘉、徐鹏已按规定回避表决。
10、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；
总表决结果：同意6,359,720,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9714％；反对1,167,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0184％；弃权654,400股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103％。
中小股东总表决结果：同意761,737,646股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7614％；反对1,167,740股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1529％；弃权654,400股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0857％。
11、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
总表决结果：同意6,359,305,530股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9648％；反对1,439,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226％；弃权798,300股（其中，因未投票默认弃权24,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0125％。
中小股东总表决结果：同意761,322,446股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7070％；反对1,439,040股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1885％；弃权798,300股（其中，因未投票默认弃权24,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1046％。
该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》。
总表决结果：同意6,339,693,265股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6565％；反对19,135,963股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3008％；弃权2,713,642股（其中，因未投票默认弃权1,035,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427％。
中小股东总表决结果：同意741,710,181股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1385％；反对19,135,963股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5062％；弃权2,713,642股（其中，因未投票默认弃权1,035,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.3554％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师张帆影、张艺潆见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2024年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会2025年5月10日