证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-009号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第六届董事会第五次会议，于2025年4月1日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2025年4月17日以现场会议方式召开。会议由董事长胡扬忠先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度报告及其摘要》；
公司2024年年度财务报表已经董事会审计委员会审议通过。
同意本议案提交股东大会审议。
2024年年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会2024年年度工作报告》；
同意本议案提交股东大会审议。
《董事会2024年年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事吴晓波先生、胡瑞敏先生、吕长江先生、谭小芬先生、李树华先生（届满离任）、管清友先生（届满离任）向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《总经理2024年年度工作报告》；
经审核，董事会认为：2024年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度财务决算报告》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意本议案提交股东大会审议。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度利润分配预案》；
经德勤华永会计师事务所审计，2024年度，本公司母公司实现净利润9,484,641,144.09元，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润43,150,159,133.80元，减去2023年度实际现金分红8,309,878,493.40元，加回限制性股票回购部分往年未支付的分红155,844,168.00元，截止2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润44,480,765,952.49元，合并报表中可供股东分配的利润为60,959,912,942.15元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为44,480,765,952.49元。
同意以公司未来实施2024年年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。以截至2025年3月31日公司扣除回购专户的总股本初步测算，预计本次现金分红金额为人民币64.35亿元，具体分红金额以未来公司权益分派实施公告为准。
同意本议案提交股东大会审议。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年环境、社会及治
理报告》；
《2024年环境、社会及治理报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度内部控制评价报告》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意本议案提交股东大会审议。
《2024年年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年薪酬与绩效考核方案》，关联董事胡扬忠、徐鹏回避表决；
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
九、《关于公司2024年年度董事薪酬的议案》，全体董事回避表决。
公司第六届董事会独立董事津贴为30万元/年（含税）。不在公司任职的董事的津贴比照上述标准执行，在公司任职并领取薪酬的董事不领取董事津贴，上述事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。公司2024年年度董事薪酬详见2024年年度报告全文“第四节 公司治理”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
十、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事胡扬忠、徐鹏回避表决；
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司经营团队2024年年度薪酬严格按照公司薪酬及考核制度执行，经营业绩考核及薪酬发放的程序符合有关法律法规及公司章程、规章制度等的规定。公司2024年年度高级管理人员薪酬详见2024年年度报告全文“第四节 公司治理”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年聘请会计师事务所的议案》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意本议案提交股东大会审议。
《关于2025年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事傅柏军、徐立兴、徐鹏、吴晓波回避表决；
同意公司2025年与关联方发生采购原材料、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁房屋及其他日常关联交易总金额不超过703,100万元（不含税）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
同意本议案提交股东大会审议，关联股东对本议案将回避表决。
《关于2025年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年开展外汇套期保值业务的议案》；
同意公司及控股子公司在不超过等值3.45亿美元的额度内开展外汇套期保值业务，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业务动用的交易保证金不超过上述已审议额度的10%。自上述额度生效之日起，公司董事会此前审议批准的外汇套期保值业务额度中尚未使用的额度自动失效。上述外汇套期保值业务额度不等于公司及控股子公司实际开展外汇套期保值业务金额，具体以实际发生为准。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《关于2025年开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请综合授信额度的议案》；
同意公司及控股子公司向银行等金融机构（不含中国电子科技财务有限公司及中电科融资租赁有限公司等）申请不超过298.96亿元人民币或等值外币的综合授信额度，有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的综合授信余额将不超过上述已审议额度。上述综合授信额度不等于公司实际申请综合授信金额，具体以实际发生为准。
提请公司股东大会授权公司经营层及其授权人士负责具体组织实施上述申请综合授信事项。各金融机构的具体综合授信额度、授信品种及其他条款要求以最终公司与各金融机构签订的协议为准。
同意本议案提交股东大会审议。
十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
同意公司及控股子公司为其下属全资或控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、采购、销售或其他生产经营有关事项所需提供不超过120.85亿元人民币的担保额度，有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。上述担保额度不等于公司及控股子公司实际提供担保金额，具体以实际发生为准。
提请公司股东大会授权公司经营层及其授权人士负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并可以根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调剂使用各下属子公司的担保额度。
同意本议案提交股东大会审议。
《关于为子公司提供担保的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司提供财务资助的议案》；
同意公司为创新业务控股子公司提供不超过29亿元人民币的财务资助，有效期为自公司股东大会审议通过之日起3年。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的财务资助余额将不超过上述已审议额度。上述财务资助额度不等于公司实际提供财务资助金额，具体以实际发生为准。
同意本议案提交股东大会审议。
《关于为子公司提供财务资助的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》，关联董事傅柏军、徐立兴回避表决；
《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年第一季度报告》；
公司2025年第一季度财务报表已经董事会审计委员会审议通过。
《2025年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》；
二十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
同意于2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。
《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会2025年4月19日