江苏雷科防务科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2023年8月10日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2023年8月21日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2023年半年度报告摘要》详见2023年8月22日刊载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。《公司2023年半年度报告》见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2023年8月22日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、 审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。《关于变更公司注册地址、公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的公告》详见2023年8月22日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

四、 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。信永中和担任公司年度审计会计师事务所过程中坚持独立审计原则，为公司出具的审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况，具备足够的独立性、良好的专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况，较好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务。为保持审计工作连续性，公司拟聘任信永中和为公司2023年度的审计机构。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及独立意见。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《关于聘任会计师事务所的公告》2023年8月22日刊载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年9月8日（周五）以现场及网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》于2023年8月22日刊载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会2023年8月21日