北京雷科防务科技股份有限公司关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定：

“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，因此，公司董事会对第七届董事会审计委员会成员进行调整，公司董事长、董事会秘书高立宁先生不再担任审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事和培仁先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

调整后的审计委员会成员为：龚国伟先生（召集人、独立董事）、关峻先生（独立董事）、和培仁先生。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会2024年4月22日