证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-023

广联达科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年3月31日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。根据《公司董事会议事规则》第八条第二款规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。本次会议由公司董事长袁正刚先生紧急召集，由于出差原因无法主持本次会议，经半数董事推举，董事刘谦主持本次董事会。会议应到董事9名，实到董事8名，董事长袁正刚先生委托董事刘谦先生代为出席并表决，董事云浪生先生、王爱华先生、李伟先生，独立董事柴敏刚先生、徐井宏先生以通讯形式参会，公司监事会成员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事袁正刚、刘谦、云浪生回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号--业务办理》《广联达科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年股票期权激励计划的授予条件已成就，同意本次激励计划以2025年3月31日为授予日，向符合条件的485名激励对象授予2,643.95万份股票期权，行权价格为10.73元/份。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》详见《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于回购股份方案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。《关于回购股份方案的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于香港子公司参与认购投资基金份额的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。《关于香港子公司参与认购投资基金份额的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会二〇二五年四月一日