淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2025年6月7日以电子邮件和专人送达的方式向全体董事发出，会议于2025年6月11日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事列席了会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于变更董事会秘书和聘任副总经理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避

根据公司发展需要，经公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任姜能成先生为公司董事会秘书，聘任苏超先生、马海超先生、李文庆先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书和聘任副总经理的公告》。

三、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2025年6月12日