证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-017

北京四维图新科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月25日以非现场会议方式召开。本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张栩娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，并同意提交2024年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

2、审议通过《公司2024年度报告全文及其摘要》，并同意提交2024年度股东大会审议；监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》，刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》。

3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，并同意提交2024年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于公司2024年度不进行利润分配的预案》，并同意提交2024年度股东大会审议；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2025BJAA7B0376），2024年度公司合并实现归属上市公司股东的净利润为-1,094,505,368.26元，期末未分配利润金额为-972,744,761.40元。母公司实现净利润为18,324,842.37元，期末未分配利润金额为-392,941,074.52元。

综合考虑各方面因素，公司拟定的2024年度利润分配预案为：

2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。监事会认为，鉴于公司2024年度净利润为负值，不满足规定的现金分红条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司实际经营计划和资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意公司2024年度不进行利润分配的预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补

充流动资金的议案》；

经审议，监事会认为“自动驾驶地图更新及应用开发项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。公司本次使用“自动驾驶地图更新及应用开发项目”结余募集资金永久补充流动资金，结合了公司情况及财务情况，符合公司的整体利益和长远发展，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意使用“自动驾驶地图更新及应用开发项目”结余募集资金永久补充流动资金。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

7、审议通过《关于变更会计政策的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

8、审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构的议案》，并同意提交2024年度股东大会审议；监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构的公告》。

9、审议通过《公司2025年第一季度报告》；

监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

10、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》；

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营

管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

11、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提交2024年度股东大会审议。

监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：鉴于32名原激励对象因离职不符合激励对象条件，7名激励对象因2023年度考核结果为“合格以下”不满足当期解除限售条件，公司拟回购其已获授但不能解除限售的1,168,500股限制性股票，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销部分限制性股票合法、有效，不影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会二〇二五年四月二十五日