中远海运科技股份有限公司

2024年年度报告

2025年3月

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人梁岩峰、主管会计工作负责人俞建忠及会计机构负责人（会计主管人员）孙少萌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划的，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在业绩成长性的风险、创新转型的风险、财务和现金流的风险、关联交易的风险等，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本371,668,440股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。如因回购股份等致使实施利润分配股权登记日时公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 34

第五节 环境和社会责任 ...... 56

第六节 重要事项 ...... 58

第七节 股份变动及股东情况 ...... 69

第八节 优先股相关情况 ...... 78

第九节 债券相关情况 ...... 79

第十节 财务报告 ...... 80

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、上述备查文件的备置地点：公司证券事务部。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求过去一年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国宏观经济运行总体平稳、稳中有进，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，我国经济实力、科技实力、综合国力持续增强，中国式现代化迈出新的坚实步伐。随着我国经济的快速发展，交通与航运行业作为重要支柱产业在国民经济发展中的作用更加突出。新质生产力将成为我国经济进阶的核心引擎，激活发展动能、重塑产业结构形态，深度契合高质量发展诉求。实体经济与数字经济深度融合，催生出新的创新发展模式，数字技术全方位、深层次嵌入生产、流通、消费等经济链条各环节，激活全新数字经济生态系统，重塑市场竞争格局与商业逻辑。人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的颠覆性技术，具有溢出带动性很强的“头雁”效应。当前，人工智能技术发展已从科学家推动转为研发应用推动，正在从技术创新前沿迈向大规模产业应用。近年来，人工智能大模型持续取得突破，推动人工智能从感知向认知、从分析判断式向生成式、从专用向通用转变，进入快速发展的新阶段。公司所处的行业有着较好的发展前景，同时也面临着产业升级加速、市场竞争加剧、技术更新加快等压力。航运物流产业与全球贸易体系紧密相关，外部环境更趋复杂严峻，世界经济增长动能不足，单边主义、保护主义加剧，多边贸易体制受阻，关税壁垒增多，影响全球产业链供应链稳定，可能对国际航运物流产业造成冲击。交通运输基础设施网络日趋完善，高速公路等传统基建投资建设节奏大幅放缓，人工智能、物联网、数据中心等新型基础建设加快发展。用户需求趋向多元化，行业竞争格局日趋激烈。头部设备厂商、大型互联网平台及电信运营商依靠技术、资本、地位等优势“跨界”经营加剧行业竞争，大型行业企业集团推行内部一体化产业链经营，竞争壁垒加大。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司主要从事数字航运与供应链、数字城市与交通等业务，持续推进创新转型，通过数智技术和实体产业深度融合，打造面向行业服务的数字化平台和产品，为行业客户提供端到端的数字化、智能化解决方案。报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。

1.数字航运与供应链业务

公司基于多年行业积累的经验，依托中远海运集团内服务实践，逐步构建起覆盖航运物流供应链各领域的数字化解决方案，可为港航企业提供规划咨询、项目实施、数据管理和系统运维服务等全周期服务。公司在该领域的主要客户包括中远海运集团、行业其他港航企业。公司持续提升航运数字化建设服务能力和自主掌控能力，加快推进高新技术在船舶、港口、航运保障、安全监管以及物流供应链等领域的创新应用。

（1）船视宝平台

船视宝平台是以船舶航行全生命周期行为的智能识别技术为基础推出的数字化平台产品，依托云计算、物联网和大数据算法等先进技术，通过对船舶航行全生命周期的智能行

为识别，构建一系列面向船舶、港口、航线的分析、预测和预警模型，已实现对全球主力商船、重要港口、关键海峡/通道的跟踪和趋势预测。船视宝平台面向不同应用场景和使用需求，研发出调度宝、港口宝、航安宝、低碳宝、风控宝、应急宝等10多个PC端SaaS产品，准时宝、查船查港、台风气象、港口日历等40多个小程序，可以通过SaaS、API（应用编程接口）、半定制化等方式提供服务。

（2）航运大模型Hi-Dolphin

Hi-Dolphin是公司基于Transformer模型以及多种国产开源基座模型自主研发的航运领域垂直大模型，构建了航运知识图谱、智能体和智能协调系统，具备对航运相关数据、文本和问题的深度理解和处理能力，目前包括航运知识、航运数据、运力预测、智能应用等功能模块，通过先进的大模型技术革新航运专业知识与数据服务体系，推动航运业数字化转型。

（3）航运管理平台

航运管理平台是围绕航运企业船舶运营管理打造的智能化运营平台，实现船舶信息、航行安全、船舶能效、船员履职、备品物料、船舶修理等全方位全流程数字化管理，通过规范管理标准、船岸间数据流程联动，实现标准化、一体化、精细化、安全性管理效果，建立了从“集团—船公司—船队—单船”的集成化应用体系。

（4）船员管理平台

船员管理平台是完成跨区域、全覆盖、全流程的船员职业生命周期管理的大数据智能平台，围绕船舶派员、船员培训、薪酬核算、船员服务等船员管理核心业务，通过业务端、管理端、移动应用三部分搭建统一、高效的信息化数字化管理平台，以微服务架构技术、SaaS化集中部署的方式满足客户需求。

（5）数据集成平台

数据集成平台通过数据中台架构构建涵盖大数据采集、清洗、转换、存储、计算、应用的数据共享能力中心，打通横向、纵向数据链条，打破内部数据壁垒、整合盘活数据资产，构建综合经营分析系统，提供生产运营、投资、财务、安全和人力资源等多维分析和自助服务。建设决策支持系统，挖掘数据价值，实现智能化决策分析。

（6）物流供应链数字化管控平台

物流供应链数字化解决方案从物流全过程出发，以订单为业务驱动，设计订单、调度、运输、仓储、费用、消息、数据等物流综合管理模块，运用人工智能技术实现仓储出入库、车辆调度、路线规划智能化运作，同时能够定制化实现化工物流、冷链物流、工程物流、综合货运等物流供应链全流程管理数字化平台。

（7）云计算平台

云计算平台是集私有云、公有云和容器云为一体的混合云计算平台，与业界各主流公有云互联互通，可以无缝集中管理跨多个数据中心的云计算资源，实现从传统虚拟化到云计算的无缝过渡，持续提升云计算平台的安全合规水准和运维运营效率。利用服务编排技术，通过纵、横双向的云基础资源弹性伸缩，实现多云、跨云资源的快速自动交付。向客户提供“一体化、服务型、开放式”的云计算服务，包括传统虚拟化资源、微服务容器资源，围绕业务持续交付的DevOps服务、数据中台服务、安全检测服务、网络资源服务和大数据分析服务等。

（8）船舶航行主动安全系统

船舶航行主动安全系统包含态势感知和行为感知功能，基于人工智能和边缘计算技术，融合视频、雷达和船位数据，针对航行态势和危险源实现实时监测与报警功能，有效控制

航行和靠离泊风险。其中态势感知系统已形成AR增强瞭望、智能避碰和辅助靠离泊三个核心子系统，行为感知系统功能覆盖驾驶台工班组、现场工班组、防海盗和防偷渡四大模块。

（9）船舶岸电系统

船舶岸电系统是公司自主研发的船舶岸基供电系统，包含岸端配电屏、变压器和船端电缆卷车，可为到港船舶提供岸基电源，避免船舶靠岸期间通过燃油发电，实现节能环保。公司自主研发了岸电PC端和手机端管理系统，可为使用方提供便捷周到的服务。

2.数字城市与交通业务

公司的数字城市与交通业务主要为城市运行管理部门、高速公路运营单位等客户提供数字化综合解决方案。公司是国内较早开展智慧交通业务的企业之一，目前正加速智慧交通业务数字化转型，并形成了一批技术含量高、可规模化、可持续的数字化解决方案如高速公路收费综合业务平台、智慧公路云平台、智慧公路管养平台、城市治理数字化运营平台等。同时，积极开拓政府服务业务，公司为公安部门提供视频监控解决方案及设计咨询、系统集成和运营维护等数字安防服务，为建设平安城市提供自主研发产品和服务，通过加强核心技术能力提升用户黏性和市场占有率。布局拓展海事数字化业务，主要客户为海事监管机构。

（1）高速公路联网收费综合业务平台

高速公路联网收费综合业务平台构建开放式的企业级软件体系架构。平台软件包括ETC发行与客服软件、结算中心级软件、路公司级软件、收费站级软件、车道级软件，形成稽查监控、统计分析、维护管理等统一业务信息管理平台，全面支持国内所有收费模式。

（2）智慧公路云平台

智慧公路云平台以高速公路全生命周期的信息融合和业务协同为基础，综合利用大数据、物联网、移动互联网等技术，为高速公路运营单位提供包括全数字化收费营运管理、一体化土建和机电养护，以及运行检测和应急调度的功能，全层级覆盖的数字化人力资源管理、物联网化综合资产管理、量化式多维度考核等一站式综合业务管理的解决方案。

（3）智慧公路管养平台

智慧公路管养平台通过大数据、人工智能、数字孪生等技术与道路管理养护深度融合，提升日常化、特殊化管养场景的智能化应用，构建基于道路管养数据的数据分析及可视化应用，赋能道路管养业务实施和运营决策，推动道路基础设施全要素、全周期数字化，全面提升管理和服务效能。通过物联网、边缘计算、AI等实现路面病害识别、超限治理、路灯管控、积水应急、桥梁健康监测等专业服务能力。

（4）城市治理数字化运营平台

城市治理数字化运营平台主要为城市运营管理部门提供精细化、智慧化管理服务。平台涵盖水务、道路、置业、绿化、河道、农桥、环保等领域，利用数字化运营理念和数据中台技术，建设数字孪生底座平台，深入挖掘与城市运营相关的内外部数据资产，探索基于数字化的城市运维新模式。

（5）公安智能视频联网平台

公安智能视频联网平台可实现超融合媒体服务、数据全方位汇聚、接口多方式共享、智能化运维管控、故障秒级恢复，适用于在超大型视频网络中构建强壮的视频业务中枢，对各级用户和各类终端应用赋能。

（6）公安图像智能化应用平台

公安图像智能化应用平台专注于警务实战场景，通过沉浸式交互操作对接人像归档等系统，基于警务终端实现业务协同，通过移动随行提供跨部门跨层级多端协同，实现警务实战能力提升。

（7）智能图像运维平台

智能图像运维平台打通图像、网络、无线通信、强弱电、机房环境、光缆等十多个业务系统的技术屏障，实现设备统一管理、故障主动发现、原因智能研判、处置闭环高效、运维反哺建设等智能运维功能。

（8）数字孪生底座平台

数字孪生底座平台以“组件式、中台化”的架构，形成数字孪生的数据对接和集成标准规范，以及数字孪生项目框架协议和集成交付标准，通过服务组件的形式向各类应用场景赋能，目前已初步具备交通和港口的模块化、组件化、数据标准化等支撑能力，逐步形成工程化、流水线式的交付模式。

（二）经营模式

解决方案业务：根据客户需求和实际情况，提出专业解决方案，并集合公司自身的算法、数据、平台、产品、服务能力以及外部资源，为客户进行一体化解决方案交付，提供从需求分析、方案咨询、系统设计、产品配置、软件开发、系统集成、培训、运维的全流程全生命周期服务。

产品业务：根据市场需求结合自身能力做出产品开发决策，组织产品研制定型，之后进行量产和向客户销售，并根据市场反馈情况对已有产品进行持续优化迭代。

软件定制业务：主要包括需求调研和分析、架构设计、编码、调试、测试、现场实施等阶段。公司建立了严密科学的软件开发过程管控体系，引进项目管理、代码管理、自动化部署、自动化测试等工具，有效保证了软件开发工作的规范化、技术水平和质量。

运营维护类业务：主要提供数据中心、云计算、网络通信、网络安全、应用软件等基础设施和平台的运营和维护服务，服务主要以现场、电子邮件、即时通讯工具、电话、传真等多种方式提供。

（三）行业地位

公司是国内最早从事交通和航运科技服务的企业之一，近年来积极推进现有业务与大数据、云计算、人工智能等新型技术的结合，坚持发展数字航运与供应链、数字城市与交通等业务，在上述领域拥有全方位全链条的软硬件一体化服务能力。

面对航运物流供应链行业数字、智能、低碳的发展趋势，公司统筹人才、资金、组织、数据等创新资源配置，通过打造行业领先的数字新基建、构筑自立自强的数字智能技术创新体系巩固公司的核心竞争力。尤其依托全球最大综合航运企业中远海运集团的丰富应用场景，公司沉淀出了满足客户各类个性化需求的信息化、数字化服务能力，支持服务集团级企业客户的数字化转型需求。

公司的数字城市与交通业务以技术领先、质量可靠、服务优质著称，在行业内具有较高的知名度和品牌声誉。公司的高速公路联网收费综合业务平台软件市场份额全国领先，已用于贵州、青海、宁夏、重庆等多个省市，覆盖4个省级清分结算系统、1000多个收费站、10000多条收费车道。

三、核心竞争力分析

公司长期致力于我国交通运输和航运物流供应链行业的信息化、智能化和数字化，报告期内，公司积极提升核心竞争力和核心功能，推动公司数字化转型和高质量发展。

1.主责主业明晰

在科技赋能新时代，公司加快推动人工智能、大数据、云计算、物联网等数智技术与实体产业深度融合，聚焦数字航运与供应链、数字城市与交通等业务，为行业客户提供全方位全链条的软硬件一体化服务。公司依托人工智能技术和数字化技术加快建设智能航运产业链，涵盖智能船舶、智能航行、智能港口、智能航运服务和智能航运监管五大关键要素，贯穿设计建（制）造、运营管理、安全保障、产业服务等诸多重点领域，通过产品研发、平台建设、工程实践、商用模式创新和品牌建设等多措并举，提升全链条的智能感知、智能决策和自动化控制等核心竞争能力。

2.科技创新引领

公司坚定实施创新驱动发展战略，加速推进科技和数字化创新。搭建开放合作的协同创新平台，持续加强研发创新机构建设，入选浦东大企业开放创新中心，成立公司科技与数字化委员会，下设智慧航运、智慧交通、网信安全与云计算、人工智能等四个专业领域组，统筹协调有关科技创新工作。公司保障并持续加大研发投入，发明专利、标准制定、科技奖项等数量逐年增长。公司围绕“航运安全、绿色低碳、全球供应链支撑、数字新基建”四个领域构建核心功能、创新平台产品，构筑自立自强的数字技术创新体系、筑牢可信可控的数字和网信安全屏障。

3.资源禀赋突出

面对数字经济和人工智能的迅猛发展，公司聚合算力、数据、算法、场景等核心资源，明确“算力基础、数据供给、算法牵引、场景落地”为发展路径。公司已构建一个适当规模的算力资源池，通过公司自主研发的混合云计算管理平台，集私有云、公有云及容器云为一体，无缝集中管理跨多个数据中心的云计算资源。公司已研发形成支撑从数据采集、存储、分析、可视化展示、移动应用的数据中台技术架构体系，船视宝平台在全球船舶位置数据基础上，对船舶、港口、船期、气象及相关业务系统信息进行数据集成，建立高质量的航运大数据集作为关键生产要素。以融合的多源数据为驱动，以机器学习、强化学习、深度学习等算法为工具，深度挖掘数据中的隐藏模式和规律，船视宝平台已经研发了超200种核心算法，能够自动识别和预测船舶的各种行为。间接控股股东中远海运集团丰富的业务场景支持是公司的关键优势资源，公司已与集团内各专业公司联合开展了人工智能的应用场景探索与创新研发，赋能场景遍布安全管理、节能减排、智能运营、智能客服、智能航运、供应链优化、港口自动化、模式转型等领域。

4.组织机制保障

公司管理体系完备，公司已通过ITSS信息技术服务能力成熟度二级、CMMI能力成熟度三级、DCMM数据管理能力成熟度三级、信息系统机房动力及环境系统、ISO27001、ISO9001、网络安全等级保护等管理体系认证。公司聚集了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队，通过一系列的资源整合和各研发基地建设，公司的数字化人才队伍的规模和质量稳步提升。公司目前已形成N+3的业务组织架构，N个数字化相关事业部聚焦赋能行业和发展数字化产业目标，3个能力中心以基础共性、技术创新和共享能力培育为核心构建。在国企改革进程中不断推进体制机制创新，优化人力资源管理和薪酬分配体系，制定完善了岗位、薪酬、绩效等相关制度，实施了限制性股票激励计划，进行了经理层任期制与契约化改革，有效调动了干部员工的积极性和创造性。

5.品牌声誉良好

公司是中远海运集团间接控股的科技型上市公司和数智化创新与建设平台，公司的航运数字化智能化产品通过以内部服务为依托形成应用示范，实现外部市场拓展，获得行业和市场认可。船视宝平台相关数据产品已在上海数据交易所、华东江苏大数据交易中心挂

牌。在数字交通业务领域，公司一以贯之地为客户提供优质可靠的服务，公司与上海、贵州、宁夏、重庆、青海等地交通运输管理部门、高速公路投资建设单位建立了良好的合作关系，是国内承担高速公路联网收费系统建设累计里程最多的企业之一。近年来，公司在数字物流、数字安防领域服务于公安、烟草等行业客户，也积累了良好的品牌声誉。

四、主营业务分析

1、概述

本报告期，面对困难挑战，公司坚持稳健经营，实现营业收入1,796,525,697.10元，同比增加0.67%。但受行业需求波动、业务结构调整等多方面因素影响，实现归属于上市公司股东的净利润127,610,562.60元，同比减少32.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润120,932,367.78元，同比减少27.71%。

公司坚持高质量发展，锚定公司主责主业，积极推进新旧动能转换和新质生产力培育，本报告期内两大主业态势呈现差异化。其中，数字航运与供应链业务把握集团和行业用户数字化转型升级机遇，实现营业收入828,871,928.44元，同比增加22.15%。数字城市与交通业务尤其是高速公路系统集成业务受行业市场需求减弱、市场竞争加剧等因素影响较为明显，报告期内板块实现营业收入944,925,332.77元，同比减少12.74%，根据公司战略要求，目前该板块正在立足自身核心能力和综合优势，进一步拓展交通数字化转型升级、智慧城市、数字政府与城市治理等新领域。

公司持续推进主营业务创新转型，运用人工智能、数字技术等为客户提供优质高效的产品、平台和数据服务，积极在产品和业务结构上寻求突破升级。报告期内，船舶主动安全系统、船视宝、航运管理平台等产品型、平台型和数据服务业务取得较快发展，但短期内业务规模仍相对较小，对整体收入及利润贡献有限。传统的系统集成、软件开发等项目型业务受客户预算管控、审计结算等影响，业务毛利率下降，对公司全年利润产生较大影响。同时由于研发费用增加、资产减值准备转回减少等原因，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。

1.业务经营情况

数字航运与供应链板块立足中远海运集团信息化数字化建设，推进基于数字化场景的深入应用，积极通过数字化支撑与赋能集团航运、港口和物流主业，以集团内部服务为依托形成应用示范，进而实现外部市场推广，当年新签合同规模有所增长。着力打造船视宝、低碳宝、船舶主动安全系统、船舶岸电系统等系列航运科技产品矩阵，贴近客户扩大服务规模。打造船视宝数据产品，构建标准化数据输出平台，形成ToB、ToC统一服务能力。截至2024年末，船视宝平台PC端用户超过5万个、较上年末增长300%，移动端用户超过

11.7万个、较上年末增长60%，企业用户超过1600家、较上年末增长160%，服务群体涉及监管、航运、物流、港口、金融、制造等多个领域。船员行为感知系统实现船舶驾驶台行为预警准确率达97%以上，累计部署安装船舶数量超过270艘。

数字城市与交通业务面对激烈的市场环境，努力保持高速公路联网收费软件产品的竞争力，积极巩固传统优势市场，承接宁夏乌玛机电工程、贵州高速联网收费软件服务等项目。积极开拓城市数字化市场，承接浦东新区智慧交通云平台二期，以及上海长宁、奉贤公安分局图像运维、监测服务等项目。2024年，公司中标国家综合交通运输信息平台海事子平台建设，在布局拓展海事数字化业务方面取得了新的突破。

2.科技创新情况

面对数字、智能、低碳的行业发展趋势，公司加快构筑自立自强的数字智能技术创新体系，加快在数据、算法、产品、平台等方面攻坚突破。2024年公司持续加大研发投入力度，全年研发投入101,205,612.21元。年内申请受理和授权发明专利102件，获得软件著作权50件，参与编制的4项团体标准已发布，正在参与制定标准有24项。公司被授予2024年度科技部长三角国创中心“长三角创新研发型企业”，入选浦东新区第二批“GID链主企业”，低碳宝——船舶能耗数据管理平台入选工业和信息化部2023年工业互联网试点示范项目。

公司持续优化船视宝的大数据服务能力，总应用数已达到92个，满足各类型客户的快速集成需求。在新产品研发方面，围绕海运集装箱运价变化趋势预测需求发布“运价宝”，围绕集装箱全程可视化跟踪需求研发“全链宝”。深化船舶主动安全系统开发，形成初具规模的高质量数据集，不断丰富航运场景和事件预警种类，对现有功能进行优化完善，提高人工智能算法精度，持续提升识别准确率。

公司发布国内首个人工智能航运大模型Hi-Dolphin，具备对航运相关数据、文本和问题的深度理解和处理能力，年度积累语料1.2TB。其以深度推理引擎重构航运决策逻辑，实现复杂规则推演与实时风险预判的毫秒级融合，让航运智能既拥有专家级决策支持，又具备全链路自主可控的产业级落地能力。加快数据中台、AI平台、低代码研发平台等点线面能力组合形成数字化赋能的能力大平台，为智能航运关键业务领域的新场景、新模式、新业态研发提供支撑。

数字城市与交通板块积极突破，公司与行业合作伙伴携手打造的“云网协同收费解决方案”正式发布，在原有收费系统的基础上推出云收费场景的一系列产品，实现收费机器人销售80余套。发展视频联网云平台、交通数字孪生技术、城市数字化管理等业务能力，全息收费站数字化服务已在重庆石柱西、青海曹家堡等收费站上线运行。打造全方位、一体化安保场景化产品，智慧安保管控平台服务已在上海东方体育中心、黄浦滨江城市公园等上线运行。布局拓展海事数字化业务，开展产业链关键技术研究与攻关，全方位、多维度助力海事科技创新和数字化转型。与上海海事法院合作打造海事人工智能大模型“海事智脑”，为海事司法现代化全方位数字赋能。

公司强化AI算力资源保障，2024年8月董事会审议通过人工智能计算中心算力资源及平台建设的相关议案，计划投资金额3,500万元，用于人工智能算力扩容、算力平台建设。2024年，公司获得“企业云管能力成熟度模型”评估卓越级，入选“第二届深度用云之数字交通典型案例”“2024年度多云异构领航者典型案例”。持续提升网络安全保障能力，“船舶网络安全设计方案”获得中国船级社AIP证书，并已实现业务转化。

3.管理提升情况

报告期内，公司积极推进落实“改革深化提升行动”“对标世界一流企业价值创造行动”“提高上市公司质量专项行动”，进一步以市场化为导向，激发改革发展活力，提升核心竞争能力和价值创造能力。完成“十四五”规划中期修编。为公司“十四五”后半程乃至未来一段时间的发展擘画了蓝图愿景，明确了实施路径，引领“十四五”发展战略目标达成与重点任务完成。

务实推进能力整合、重塑和提升，通过加强基础共性技术和专业人才等资源的复用，实现技术共享、能力共享、服务共享。公司成立营销中心，发布首批11家大客户名录，实施公司高管直接负责制，并分别配备1名大客户经理，初步形成公司高管、事业部负责人、技术骨干、项目经理、销售人员等组成的立体营销结构。围绕公司战略规划和重点领域需要，聚焦人工智能领域智能应用研究、大数据分析、人工智能类产品的创新与研发，

培养、引进高层次人才，入选中央企业“百-万－百万”科技人才培养工程顶尖科技人才名单1人。公司牢固树立“过紧日子”思想，推进实施成本管控专项行动，加大成本管控力度，管理费用、销售费用合计下降611.85万元。持续强化集中采购、竞争性采购、内部资源协同等措施，加大项目成本管控。通过持续完善自身管理数字化建设，提高运营效率。生产安全和网络安全常抓不懈，推动发展和安全良性互动。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

归属于上市公司股东的净利润第四季度同比减少，主要系部分项目毛利水平下降。

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是 ?否

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

单位：元

说明无公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求主营业务成本构成

单位：元

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否

公司于2024年7月10日召开第七届董事会第三十次会议审议通过《关于现金收购海口港信通科技有限公司51%股权并同比例增资的关联交易议案》。公司与关联方海南港航控股有限公司（以下简称“海南港航”）通过现金收购海口港信通科技有限公司（以下简称“港信通公司”）并同比例增资共同组建数字化合资公司，该数字化合资公司作为公司在海南区域的控股子公司。2024年8月港信通公司已完成股权收购及增资相关的工商变更登记手续并取得新的营业执照，港信通公司名称变更为海南中远海运科技有限公司，注册资本6,000万元，公司持有51%股权、海南港航持有49%股权，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2024年7月11日和2024年8月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购海口港信通科技有限公司51%股权并同比例增资的关联交易公告》（公告编号：2024-031）、《关于现金收购海口港信通科技有限公司51%股权并同比例增资的进展公告》（公告编号：2024-036）。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明?适用 □不适用

客户一是公司间接控股股东中远海运集团或受其控制的关联方，与公司存在关联关系。

前五大客户中其他客户与公司未存在关联关系。公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明?适用 □不适用供应商四是公司联营企业，与公司存在关联关系。前五大供应商中其他供应商与公司未存在关联关系。

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

键技术，进一步提高船舶航行主动安全系统的性能指标与技术竞争力，提升团队在该领域的研究水平与技术能力。

台能力，实现船舶管理风险辨识评估模型构建，对各维度的风险进行整体评估，通过风险的事前预判，及时进行风险预警，提高船舶管理风险防控能力。

依托公司航运数据中台和I航运等数字化平台，接入本营运船舶实时数据采集系统后，将使公司在前端+中台+后台形成完整闭环，进一步提升市场竞争力。

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明?适用 □不适用本年度无研发投入资本化项目。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

（1）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少17,413.07万元，下降

93.94%，主要系本期项目收款减少，采购款增加。

（2）报告期投资活动现金流入小计较上年同期增加544.43万元，增长69.44%，主要系本期取得投资收益收到现金。

（3）报告期投资活动现金流出小计较上年同期减少3,512.05万元，下降69.56%，主要系本期支付股权投资款减少。

（4）报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,056.49万元，增长

95.11%，主要系本期投资支付现金减少。

（5）报告期筹资活动现金流入小计较上年同期增加1,323.00万元，增长100%，主要系本期同一控制下企业合并，并与关联方同比例增资。

（6）报告期筹资活动现金流出小计较上年同期增加2,688.62万元，增长52.63%，主要系本期支付利润分配款增加。

（7）报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少14,734.18万元，下降

160.82%，主要系本期项目收款减少，采购款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用 ?不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，货币资金中存款利息在到期前使用受到限制。

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

主要控股参股公司情况说明无

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司未来整体发展战略是：顺应“数字、智能、绿色”的发展新趋势，聚力发展数字航运与供应链、数字城市与交通业务，持续增强企业核心能力和核心竞争力，积极培育新质生产力，全力发展数智化战略性新兴产业，高质量服务集团和行业转型发展，打造数智航运与数智交通产业的行业标杆。

（二）2025年工作计划

2025年工作的总体要求是：当前公司尚处在新旧动能转换期、新质生产力培育期、第二曲线孵化期，2025年公司全力做好公司“十四五”规划任务落实和“十五五”发展目标谋划，顺应“数字、智能、绿色”发展趋势，抢抓“人工智能+”“数据要素×”机遇，全面提升科技创新力、产业竞争力、安全支撑力，加快成为支撑集团和行业数智化转型发展的中坚力量。主动对接服务市场，积极跟踪航运物流产业和行业需求，发挥公司在技术积累、产品质量、品牌声誉等方面形成的竞争优势，提供有价值的数字化赋能产品和数据服务，通过技术和数据为行业赋能。

1.强化市场经营，多措并举推动增收创效

公司将进一步加强市场开发力度，围绕战略布局，强化市场经营策划研究，推进营销中心高效运行，切实发挥统一策划、统一协调的作用。依托大客户经理，构建主动营销体系，根据市场经营目标做好营销队伍规划、配置销售资源，提升销售人员的综合能力，加强对客户需求的把握，以及产品理念、功能细节的理解。以价值创造为关键抓手，积极转变发展方式，抢抓“人工智能+”“数据要素×”机遇，业务形态由项目型向产品型、平台型加速演变，强化数字化产品产业化、市场化力度，加速成果转化，提升核心竞争力。充分发挥合资公司贴近业主、数据要素资源充沛和业务场景丰富等优势，强化协同发展，实现双向赋能。

进一步强化以业绩考核为导向，全面提升营收质量。坚决贯彻“过紧日子”思想，做好成本和费用管控，提升组织和人员效率。强化效益专精，有针对性地抓好提质增效稳增长，切实提高资产回报水平。

2.完善产品矩阵，聚力发展智能航运产业

数字航运与供应链板块聚焦“智能航运”产业链发展，以“打造行业大模型、大平台、大数据”为目标，深化“数据、算法、产品、平台、标准”五个维度的布局。通过开展对集团业务群和行业的数智化赋能，着力打造具有国际领先水平的融合创新的航运数智化核心产品和平台，以内部服务为依托形成应用示范，实现外部市场拓展。

持续优化完善Hi-Dolphin航运大模型，打造标准化、自动化、模块化的大模型实施服务能力，提高可服务范围，实现企业大模型的敏捷服务模式，探索多模态大模型、船岸协同大模型等新技术在航运业的应用。广泛集成公司和行业先进的数据集、模型集等数字化与AI能力，降低AI能力研发与应用门槛，构建平台级能力协同体系。探索智能编排机制，汇聚一批服务行业通用业务场景的智能体，实现业务场景与AI模型的灵活融合，进一步提升数字化项目中AI场景应用占比。加大航运数据中台、船视宝系列产品研发建设力度，推动航运数据要素流通，形成全行业示范效应。深化船舶主动安全系统迭代开发和市场开拓，探索利用物联网技术提升覆盖范围，不断丰富智能感知及预警应用场景，向全船安全感知系统跃迁。积极构建新一代数字化船管平台，建设数据驱动、管理闭环、决策智能的“i航运”平台，贴近客户扩大服务规模。

3.加速转型拓展，提升城市交通数字化服务能力

数字城市与交通板块把握好传统基建向以数字经济为核心的新基建转变的历史机遇期，立足公司在智慧交通领域的传统能力和在数智技术应用的综合能力优势，进一步将该业务领域拓展至智慧城市、数字政府与治理、数字安防等新领域。

继续巩固公司相关路网收费软件在贵州、宁夏、青海、重庆等区域的市场占有率。精准把握行业和客户的需求，有针对性地研发一批行业解决方案和产品，夯实提升云收费系统、视频联网云平台、安防智能图像联网平台、路网路产管理平台、交通数字孪生技术、城市数字化管理等业务能力，在赋能公路建设、养护、运营等全流程数字化转型，助力公路交通与产业链、供应链深度融合上寻找新的突破口。推动数字孪生底座能力平台建设，构建“视频+数字孪生”创新应用产品，形成码头堆场、园区、高速公路隧道等场景化服务能力。

加速拓展海事数字化业务，依托海事重点信息化建设项目，持续优化完善海事信息化技术底座、数据底座和应用底座，做好海事监管与服务一体化建设。

（三）公司面临的风险和应对措施

1.业绩成长性的风险

公司未来经营受到经济环境、市场需求、竞争格局等多因素影响，业绩成长存在不确定性。数字城市与交通业务尤其是高速公路系统集成业务萎缩，有待抢抓高速公路数字化转型升级的业务机遇，并积极在智慧城市、数字政府与治理、数字安防等新领域拓展。数字航运与供应链业务有待进一步结合人工智能、大数据等新生产要素，积极培育新质生产力，做强做大智能航运战新产业。

同时，公司的创新研发、产品服务供给如果不能满足客户的需求，也会对经营业绩产生影响。此外，由于公司业务主要以服务企事业单位和政府机构为主，部分系统集成、软件开发业务受其预算管理、交付进度、审计结算等影响，毛利率相对较低，受该等业务影响使得公司主营业务毛利率存在下降的风险。

应对措施：公司将密切跟踪国家、行业政策趋势变化，进一步加强市场开发力度，围绕战略布局，强化市场经营策划研究，发挥公司在技术积累、产品质量、品牌声誉等方面形成的竞争优势，做好数字化产品的应用、推广，强化产业化、市场化力度，加速成果转化。同时，坚持业务链延伸和价值型战略，充分推进数字航运与供应链等业务领域市场发展，把握集团和外部用户数字化转型升级机遇，积极跟踪航运物流产业和行业需求，提供有价值的数字化赋能产品和数据服务提升核心竞争力。

2.创新转型的风险

随着人工智能、大数据、云计算、物联网等新技术的不断发展，新技术与交通、航运、物流行业深度融合，推进“上云用数赋智”行动，打造数字化生态体系，推动数字化产业加快发展，市场的业务需求也随之发生演变。公司坚持产业数字化、数字产业化的转型发展思路，把握现有业务优势和技术基础，加大研发投入，推进技术创新和转型，全力打造覆盖产业链上下游和跨行业融合的科技创新和数字化生态体系，但公司能否紧跟前沿技术的趋势并确立自身的核心竞争力仍存在不确定性。

应对措施：公司持续加强研发创新平台建设，以研发创新平台作为新模式、新产业的孵化器，积极把握技术发展趋势和方向，抓核心技术和关键突破，推进技术和业务创新工作。紧贴行业和市场需求，加强对前沿技术研究和应用，大力推动技术和商业模式创新项目，在交通、港航、物流、安防等产业领域持续探索新产品、新服务、新平台的研发与应用。同时，通过运用多种激励工具激发员工的创新动力，推进新转型业务的发展，营造公司创新氛围，推进业务创新、技术创新和模式创新。

3.财务和现金流的风险

公司客户主要来自于港航企业、高速公路和城市运营单位、政府机构等，传统高速公路系统集成业务减少，相关业务相对均衡的确认收入的贡献降低。部分系统集成和软件开发项目用户因预算管控等原因存在上半年对全年的投资和采购进行规划决策，下半年再进行项目招标实施、验收回款，导致上下半年收入和利润可能存在不均衡，应收账款和合同资产逐渐增加。如果公司业务回款出现问题，可能导致公司出现现金流持续紧张的风险。

应对措施：公司将紧抓市场经营机遇，稳固现有传统业务，开拓潜在客户市场，力争获取更加丰富的客户群体，实现客户多元化拓展。强化与参股合资公司的协同发展战略，加快形成整体竞争优势，做好区域市场的巩固和开拓。统筹做好项目管理，有效推进项目实施和收入确认。加快项目同时完善客户资信管理和项目回款管理制度，落实客户跟踪及责任追究机制，加强应收款项的催收，以降低发生计提大额资产减值准备的风险，减少对公司利润的影响。公司后续收回应收款项后，可冲回前期计提的减值，增加当期利润。

4.关联交易的风险

公司作为中远海运集团科技创新与数字化建设平台，主要为集团提供信息化数字化创新解决方案和产品，导致公司与控股股东及其关联方之间存在持续的日常关联交易。公司根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等制度中对关联交易决策的审批程序进行规范，并建立了相关内控制度，但公司未来关联交易仍可能存在有失公允的风险。

应对措施：公司将坚持优化内部治理结构，严格遵守关于关联交易的相关内控制度，遵循公平、公正、公开的原则，严格履行决策程序，确保交易定价公允合理，维护公司及其他股东的合法权益。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规章的要求，不断完善治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。股东大会是公司的最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险与合规管理委员会五个专门委员会。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、高管的行为及公司财务进行监督。公司经理层由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会严格按照相关规章制度规范运作，科学决策。各位董事、监事和高级管理人员均能勤勉尽责地履行相关职责和义务，为公司的持续、健康、稳定发展发挥积极作用。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所信息披露要求，认真做好定期报告、临时报告等各项信息披露工作，相关信息均已及时在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行刊登，供广大投资者进行参阅。公司积极与投资者交流，官网设投资者关系专栏，通过回答交易所互动易平台提问、接听投资者热线、举办定期报告业绩说明会、接待现场调研等方式保持与投资者的沟通交流，助力投资者了解公司生产经营情况。

截至报告期末，公司治理的实际情况符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的规范性文件要求。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备独立面向市场、自主经营的能力。

1.业务独立情况

公司主要开展数字航运与供应链、数字城市与交通业务。公司所有的业务均独立于各股东。公司拥有独立的销售、采购体系，不存在原材料供应或产品销售依赖股东单位及其下属企业的情况，独立面向市场开展业务。

2.资产独立情况

公司目前拥有的资产产权清晰，均由公司独立拥有、使用，不存在股东违规占用本公司资金、资产的行为。

3.人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，公司员工均与本公司（公司驻外分公司）、子公司签订了劳动聘用合同，工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。

4.机构独立情况

公司拥有独立完整的组织结构，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层等相互约束的法人治理结构。公司设置独立的生产经营和办公机构，不存在股东单位及其他关联单位干预公司机构设置的情况。

5.财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据《会计法》《企业会计准则》等有关会计法规的规定及上市公司的相关要求，独立进行财务决策；依法独立纳税。公司不存在公司股东或关联企业干预本公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

注销部分激励对象限制性股票的议案》。（9）审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。（10）审议通过《股东大会议事规则》。

（11）审议通过

《董事会议事规则》。（12）审议通过《监事会议事规则》。

（13）审议通过

《独立董事工作规则》。（14）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。（15）审议通过《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否原监事会主席叶红军，职工监事陈建飞，总会计师、董事会秘书戴静因工作调整原因任期内离任。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1.梁岩峰先生，中国国籍，无境外居留权，1965年生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任中远海运科技股份有限公司董事长、党委书记，上海船舶运输科学研究所有限公司董事长、党委书记，中远海运重工有限公司董事长、党委书记，中远海运发展股份有限公司非执行董事，中远海运（南美）有限公司董事。历任中远（集团）总公司人事部副总经理，中远人力资源开发公司总经理，中远（集团）总公司资本运营部总经理，四川泸州市委常委、副市长（挂职），中远国际控股有限公司副总经理、总经理，中远（香港）集团有限公司副总裁、党委委员兼总法律顾问，大连远洋运输公司党委书记、副总经理，中远船务工程集团有限公司总经理、党委副书记，中远海运重工有限公司总经理、党委副书记。

2.王新波先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，上海中远海运资讯科技有限公司副董事长，广州振华航科有限公司副董事长，宁夏交投科

技发展有限公司副董事长，中远海运绿色数智船舶服务有限公司董事。历任上海中远资讯科技有限公司总经理、党委委员，中国远洋海运集团有限公司信息化业务推进小组组长，中远海运科技股份有限公司副总经理、副总经理（主持工作），上海船舶运输科学研究所党委委员。

3.李国荣先生，中国国籍，无境外居留权，1969年生，中共党员，博士研究生学历、经济学博士，高级会计师。现任中远海运科技股份有限公司董事，中远海运（青岛）有限公司董事，中国船舶燃料有限责任公司监事会主席，中远海运（天津）有限公司监事会主席。历任中石化湖北省石油分公司财务资产处副处长、副总会计师兼处长，中石化中海船舶燃料供应有限公司财务经理，中海码头发展有限公司财务总监、党总支委员，中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师、党委委员，中国海运（欧洲）控股有限公司总会计师、党总支委员，中远海运（大连）公司/中远海运客运有限公司董事，中远海运（广州）有限公司董事，中远海运重工有限公司董事。

4.董宇航先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，研究生学历。现任中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理/深化改革办公室主任，中远海运科技股份有限公司董事，中远海运物流有限公司董事，中远海运物流供应链有限公司董事，海南港航控股有限公司董事，中远海运（北美）有限公司董事。历任中远航运股份有限公司投资发展部总经理、首席执行官助理；中远远达航运有限公司总经理；中远航运股份有限公司战略发展部总经理；中远海运特种运输股份有限公司战略发展部总经理，董事会秘书，副总经理、党委委员；中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部副总经理/深化改革办公室副主任（主持工作）。

5.蒋时飞先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师。现任中国远洋海运集团有限公司数字化转型本部总经理，中远海运科技股份有限公司董事，中远海运（欧洲）有限公司董事。历任中远集装箱运输有限公司战略发展部计划运营部副经理、经理，战略发展部副总经理；中远海运集装箱运输有限公司收益管理部副总经理，系统应用支持部经理（兼任），收益管理部总经理，外贸电商工作组组长（兼任）；中国远洋海运集团有限公司数字化转型本部副总经理。

6.杨珉先生，中国国籍，无境外居留权，1979年生，中共党员，博士研究生学历。现任复旦大学计算机科学技术学院教授、博士生导师，国务院学位委员会网络空间安全学科评议组成员，国家级高层次人才计划获得者，中远海运科技股份有限公司独立董事。历任复旦大学计算机科学技术学院讲师、副教授、博士生导师，研究领域为计算机系统软件与安全。

7.李佳铭先生，中国国籍，无境外居留权，1972年生，硕士研究生学历。现任上海市建纬律师事务所高级合伙人，中远海运科技股份有限公司独立董事。曾就职于上海专利商标事务所，通用电气（中国）研究开发中心有限公司，上海虹桥正瀚律师事务所，上海翰鸿律师事务所，北京大成（上海）律师事务所。

8.张志云先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，研究生学历，硕士学位，高级会计师、中国注册会计师、澳大利亚注册会计师。现任上会会计师事务所合伙人，中远海运科技股份有限公司独立董事。历任上会会计师事务所有限公司项目经理，大冢投资（中国）有限公司审计经理，立信会计师事务所高级经理。

9.王成钢先生，中国国籍，无境外居留权，1978年生，大学本科学历，学士学位，工程师。现任中远海运科技股份有限公司职工董事，数字交通与安防事业部总经理、党总支副书记。历任中海信息系统有限公司总经理助理；中海网络科技股份有限公司（于2017年5月更名为中远海运科技股份有限公司）总经理助理，总经理办公室主任，智能系统与

产品事业部总经理，市场经营部副总经理（主持工作）、总经理，中远海运科技（北京）有限公司执行董事、党委书记、党支部书记（兼任）。

（二）监事会成员

1.施泽彪先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，中共党员，硕士研究生学历，硕士学位，经济师。现任中远海运科技股份有限公司监事会主席，中远海运重工有限公司董事、中远海运（大连）有限公司/中远海运客运有限公司董事、中远海运船员管理有限公司监事会主席、中远海运物流有限公司/中远海运物流供应链有限公司董事。历任中远（集团）总公司直属纪委书记，党组工作部副部长、部长，直属党委副书记；中国远洋控股股份有限公司企业文化部副部长、部长；中远（集团）总公司/中国远洋控股股份有限公司新闻媒体中心主任；中国船舶燃料有限责任公司党委书记、董事、副总经理。曾挂职担任安徽省安庆市市委常委、市政府副市长。

2.杨忆明先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司职工监事、安全总监。历任上海交技发展股份有限公司（于2011年8月更名为中海网络科技股份有限公司，于2017年5月更名为中远海运科技股份有限公司）昆明办事处副主任、主任，工程技术部副总监，总经理助理，副总经理、董事会秘书，智能交通业务总监。2021年3月至2023年12月，兼任智能交通事业部总经理。

3.程丽女士，中国国籍，无境外居留权，1973年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司职工监事、纪委工作部/监督审计部/巡察办副部长/副主任，中远海运科技（北京）有限公司监事，上海中远海运资讯科技有限公司监事，宁夏交投科技发展有限公司监事。历任上海船舶运输科学研究所工程师；上海交技发展股份有限公司（于2011年8月更名为中海网络科技股份有限公司，于2017年5月更名为中远海运科技股份有限公司）综合计划部总监助理、副总监，董事会办公室主任，总经理办公室副主任，党委办公室主任、内部审计部主任。

（三）高级管理人员

1.王新波先生，现任中远海运科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，上海中远海运资讯科技有限公司副董事长，广州振华航科有限公司副董事长，宁夏交投科技发展有限公司副董事长，中远海运绿色数智船舶服务有限公司董事。主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”王新波先生相应内容。

2.俞建忠先生，中国国籍，无境外居留权，1968年生，中共党员，大学本科学历，工学学士学位，高级会计师。现任中远海运科技股份有限公司总会计师、董事会秘书、党委委员，中远船务（香港）工程有限公司董事长，中海工业（香港）有限公司董事长，广州振华航科有限公司监事会主席。历任上海光华会计师事务所审计部副经理；上海众华沪银会计师事务所国际部助理经理；中国海运（集团）总公司计财部会计处副处长、处长，监察审计部/纪检组工作部副部长；中海工业有限公司总会计师、党委委员；中远海运重工有限公司总会计师、党委委员；上海船舶运输科学研究所有限公司总会计师、党委委员。

3.林亦雯女士，中国国籍，无境外居留权，1976年生，中共党员，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司副总经理、党委委员，深圳分公司总经理，广州振华航科有限公司董事，上海浦江数链数字科技有限公司董事。历任中海信息系统有限公司研发一部副经理（主持工作）、经理、副总经理，中海网络科技股份有限公司（于2017年5月更名为中远海运科技股份有限公司）副总经理，中远海运科技股份有限公司航运信息化业务总监、研发创新中心总经理。

4.张宇先生，中国国籍，无境外居留权，1970年生，中共党员，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司副总经理、党委委员，海南中远海运科技有限公司董事，上海中远海运资讯科技有限公司董事。历任中远国际货运公司货运部集装箱科科长、市场部经理助理、企划部副经理、信息化委员会办公室主任，中国远洋物流有限公司信息技术部总经理，中远网络物流信息科技有限公司总经理，中远海运科技（北京）有限公司总经理、党委书记；中远海运科技股份有限公司总经理助理。

5.杨阳先生，中国国籍，无境外居留权，1965年生，中共党员，博士研究生，研究员。现任中远海运科技股份有限公司总法律顾问。曾就职于苏州大学中心实验室，在中科院上海硅酸盐研究所无机非金属材料专业攻读博士研究生。历任上海船舶运输科学研究所助理研究员、副研究员，可编程控制器技术开发部主任，工控事业部主任，研究发展处副处长兼研究部主任，研究发展处处长，计划经营处处长，所长助理兼计划经营处处长、计划经营部常务副部长，所长助理兼民品分所所长、民品分所所长兼分所总工，所长助理兼计划经营部部长，所长助理兼办公室主任。在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）报告期内在公司担任经营管理职务的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，结合公司经营业绩完成情况，对其进行考核后发放报酬。

（2）公司独立董事津贴执行以下标准：担任专门委员会主任委员的独立董事，年度基本津贴标准为15万元/年（含税），其他独立董事年度基本津贴标准为12万元/年（含税），独立董事的股东大会、董事会会议津贴3000元/次（含税），董事会专门委员会会议津贴2000元/次（含税）。独立董事为履行职责所发生的费用由公司据实报销。

（3）不在公司担任经营管理职务的董事（独立董事除外），均不领取公司薪酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司董事严格按照法律、法规及《公司章程》的要求，谨慎、认真、勤勉地履行董事义务，充分发挥自身的专业优势和管理经验，加强调查研究助力公司经营发展，及时掌握新规不断提高履职能力。依法出席董事会会议和列席股东大会会议，发挥专委会成员专业特长，对公司财务报表、风险防控、股权激励、公司治理等事项做出科学研判，客观、公正地发表意见和投票表决，在战略引领、决策把关、风险防控和促进发展等方面积极发挥作用。加强与经理层沟通，通过生产经营材料研读等方式主动了解公司经营情况，不断增进对公司生产经营各方面实际情况的了解，全面保障决策的及时性、科学性和有效性。通过各种培训持续加强学习国家政策法规，树立依法决策、合规决策的意识，主动研究行业相关产业政策、同业动态、行业趋势，不断提高履职能力。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

报告期内，公司将效益增长作为工资总额增长的首要条件，不断完善工资总额决定机制。坚持树立薪酬分配正向激励导向，在全员考核的基础上，根据个人贡献，加大市场对标结果在薪酬分配中的应用；薪酬激励以奋斗者为本，鼓励员工立足岗位，提升能力，激发员工积极向上，承担更大的责任，创造更大的价值。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

3、培训计划

2024年度，公司坚持认真贯彻落实新时代党的组织路线，持续完善员工培训体系，重点推进数字化人才培养，不断加强干部员工队伍的教育培训工作。全年参加各类培训项目135场次，累计参训1万余人次，员工培训覆盖率达100%。

4、劳务外包情况

?适用 □不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用报告期内，公司利润分配政策未作调整。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

?适用 □不适用

1、股权激励

公司于2024年3月18日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解锁期解锁条件达成的议案》，同意对首次授予的88名符合解锁条件的激励对象在第三次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为2,120,800股，公司第七届监事会第十七次会议审议通过了上述议案。公司已完成解锁部分的上市流通，上市流通日为2024年3月29日。

公司于2024年3月18日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》，同意对5名首次授予的激励对象和1名预留授予的激励对象尚未解锁的总计236,120股限制性股票由公司按照相关规定回购并注销。公司第七届监事会第十七次会议、2023年度股东大会审议通过了上述议案。报告期内，公司已向上述激励对象支付回购价款。截至本报告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销登记。

公司于2024年12月31日召开第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予股票第三次解锁期解锁条件达成的议案》，同意对预留授予的22名符合解锁条件的激励对象在第三次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为282,880股，公司第七届监事会第二十三次会议审议通过了上述议案。公司已完成解锁部分的上市流通，上市流通日为2025年2月19日。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况?适用 □不适用

单位：股

高级管理人员的考评机制及激励情况

报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规，认真履行职责，勤勉落实工作，积极达成本年度的经营规划。公司高级管理人员按其行政岗位职务及任期制年度考核目标，结合公司经营业绩完成情况，对其进行考核并发放报酬。 在2019年限制性股票激励计划实施过程中，制定了公司业绩考核要求、个人考核要求，公司于2024年3月18日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解锁期解锁条件达成的议案》，同意对首次授予的88名符合解锁条件的激励对象在第三次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为2,120,800股。公司已完成相关解锁工作，解锁日即上市流通日为2024年3月29日。

2、员工持股计划的实施情况

□适用 ?不适用

3、其他员工激励措施

□适用 ?不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，以“促协同、稳发展、防风险、优管理”为目标，主动围绕公司创效目标和生产经营活动，采取全覆盖形式持续优化内控体系，切实增强风险

防控能力，提高公司规范管理水平。公司董事会及其专门委员会、经理层、内控与风险管理部门、其他各职能部门及各单位共同构成公司内部控制和风险管理组织架构，分别履行内部控制和风险管理相关的决策、执行、监督等方面职责权限，形成科学有效的职责分工和协作机制。

报告期内，董事会作为公司内部控制和风险管理的最高决策机构，主要负责决定公司的内部控制和风险管理体系，对公司内部控制和风险管理的实施进行总体监控；批准公司内部控制和风险管理的基本制度等。董事会下设审计委员会、风险与合规管理委员会指导公司风险管理体系、内部控制体系建设；审议公司年度内部控制体系工作报告；审议公司风险控制策略以及重大风险控制解决方案；评估公司内部控制评价结果，督促内控缺陷的整改；指导推动公司法治建设、合规经营与风险防范工作，对公司管理层依法治企情况进行监督。经理层负责全面统筹和领导公司内部控制与风险管理体系建设，并维护其有效运行。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 ?否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司依据GB/T24001-2016环境管理体系标准，建立健全环境管理体系，加快探索绿色发展路径，并取得了环境管理体系认证。报告期内，公司切实抓好责任落实，建立生态环境保护考核机制，将考核指标纳入所属各部门及分公司经营业绩责任书，根据考核结果进行奖惩，进一步落实“党政同责、一岗双责”，促进环保目标与公司运营深度融合。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用

公司积极响应“双碳”战略，严格落实《绿色低碳转型工作方案》，按照绿色低碳转型发展目标、发展路径和重点任务，全面推动绿色低碳发展。报告期内，报废处置业务车辆5辆，强化公车集中管理、合理安排生产经营用车，提升车辆管理效率。积极提倡无纸化办公和线上会议等方式，加强公司节能减排管理、提高能源利用效率。

公司积极利用自身产品主动服务港航企业节能减碳，公司的船视宝平台、低碳宝平台等可以通过对船舶航行全生命周期行为动态识别，合理调配船舶航线与运期等，加强能耗、碳排管理，提高船舶运营效率。公司的船舶岸电系统可以向靠港船舶改用陆地电源电力，降低船舶靠港期间碳排放。未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于生态环境部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

公司坚持科学履责理念，将社会责任融入战略决策、经营管理和文化培育全过程，着力构建与投资者、用户、合作伙伴的价值共生体系，完善员工成长与环境保护长效机制，推动企业与社会可持续发展同频共振，为利益相关方创造共享价值。

投资者保护：不断完善公司治理体系，强化主业竞争力，为投资者权益回馈打造坚实基础；依法保障投资者权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，搭建起以《公司章程》为核心的内部控制体系，构建起以股东大会、董事会、监事会和管理层为主体架构的决策与经营体系，严格落实信息披露工作，坚决履行守法合规责任，切实维护全体股东的合法权益。

客户权益保障：坚持将客户需求置于首位，完善产品质量管理体系建设，推进质量管理数字化建设，紧扣客户需求，精准提供高品质产品；秉承客户至上的理念，健全服务管

理体系，切实保护客户隐私，及时处理客户问题，力求给客户带来满意的体验、优质的服务。

员工权益维护：严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国就业促进法》等相关法律规定，切实保障员工合法权益；建立健全薪酬福利激励体系，提升员工获得感、满足感；推进民主管理建设，畅通员工利益诉求渠道，切实维护员工当家作主地位；畅通职业晋升通道，开展各式培训，助力员工人生价值的实现；竭力解决员工急难愁盼问题，关心员工身心健康，开展丰富多彩的文化活动，增强员工职业幸福体验。伙伴共赢：将可持续发展理念融入供应链管理中，加强上下游的合作和联动，打造负责任供应链；通过“建云、聚数、创智”的方式不断构建完善产业新基建，推动行业标准建设，打造浦东大企业开放创新中心，长期为行业伙伴开展技术赋能、商业赋能、生态活动赋能等工作；持续深化与政府机构、高校、知名企业等伙伴方的紧密合作，推进产学研用深度融合，汇集各方优质资源，攻克技术难题；加强行业间合作交流，建设行业生态圈，与行业伙伴互通有无，推动价值共创共享。

环境保护：顺应“绿色、低碳、智能”的发展新趋势，坚持把绿色环保理念融入管理、生产、运营各个环节，健全环境管理体系，建立生态环境考核机制，推进节能减排贯彻落实；搭建绿色智慧平台、研发绿色产品，持续助力航运企业绿色运营管理优化和效率提升，推动绿色数智船舶服务产业链建设，通过技术和能力积极为行业客户赋能赋智，助力行业转型；创新绿色治理平台，助力“双碳”目标实现，积极应对气候变化，深化环保理念宣贯，践行绿色办公实践，助力营造节能降碳良好社会氛围，展现国有控股上市公司的社会责任担当。

回馈社会：心系社会发展，积极投身社会公益事业，助力大学生就业、创业；为公司所在地的洋泾社区公益基金会定向捐赠3万元资金用于社区帮扶专项“洋泾最美食物包”项目；通过“阳光之家”开展“学雷锋?心志愿”志愿活动，用实际行动为社会送去温暖与希望，展现出优秀企业的责任与担当。

具体内容详见公司于2025年3月29日巨潮资讯网披露的《2024年度可持续发展报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极贯彻落实党和国家有关巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的规划，根据自身实际，分层次、多角度开展相关工作。报告期内，公司与中远海运慈善基金会签署捐赠协议，向中远海运慈善基金会捐赠50万元，捐赠款将主要用于以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为重点的公益慈善事业。以消费帮扶方式促进乡村振兴，采购集团定点扶贫县西藏洛隆县以及湖南沅陵县相关农产品49.79万元。公司将紧密贴合实际情形，持续投身脱贫攻坚后续巩固以及乡村振兴战略推进工作，以切实行动彰显国企担当，全力履行社会责任，助力乡村迈向高质量发展的新征程。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

在本集团直接或间接持有中海科技控股股权期间：1、本集团及所控制的其他企业将尽可能地避免与上市公司

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用本年发生同一控制下企业合并， 与关联方海南港航控股有限公司通过现金收购海口港信通科技有限公司（现更名为“ 海南中远海运科技有限公司 ”）并同比例增资共同组建数字化合资公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用

报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付内控审计费用20万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用 ?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用 □不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

?适用 □不适用

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

?适用 □不适用存款业务

贷款业务

授信或其他金融业务

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□适用 ?不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

□适用 ?不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用 □不适用

（1）公司于2024年3月18日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解锁期解锁条件达成的议案》，同意对首次授予的88名符合解锁条件的激励对象在第三次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为2,120,800股，公司第七届监事会第十七次会议审议通过了上述议案。公司已完成解锁部分的上市流通，上市流通日为2024年3月29日。 （2）公司于2024年3月18日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》，同意对5名首次授予的激励对象和1名预留授予的激励对象尚未解锁的总计236,120股限制性股票由公司按照相关规定回购并注销。公司第七届监事会第十七次会议、2023年度股东大会审议通过了上述议案。报告期内，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销登记。本次回购注销完成后，公司的总股本变更为371,668,440股。

（3）公司现任及离任董事、监事、高级管理人员按高管股份管理相关规定合计减少高管锁定股744,939股。股份变动的批准情况?适用 □不适用

（1）《关于2019年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解锁期解锁条件达成的议案》于2024年3月18日经第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过。

（2）《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》于2024年3月18日经第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，并于2024年4月24日经2023年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况?适用 □不适用

报告期内，公司上述股份变动均在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用 □不适用

假定公司2024年度不存在引起总股本变动相关事项，重新计算的2024年的基本每股收益为0.3438元/股、稀释每股收益为0.3438元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.48元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司间接控股股东情况

间接控股股东性质：中央国有控股间接控股股东类型：法人

（601825）8.29%。

4、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构实际控制人类型：法人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

5、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

6、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

7、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

中远海运科技股份有限公司全体股东：

1、审计意见

我们审计了中远海运科技股份有限公司（以下简称“中远海科”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中远海科2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中远海科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

4、其他信息

中远海科管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括中远海科2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中远海科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中远海科、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中远海科的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中远海科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中远海科不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6） 就中远海科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中远海运科技股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：梁岩峰 主管会计工作负责人：俞建忠 会计机构负责人：孙少萌

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：169,936.03元，上期被合并方实现的净利润为：

1,086,000.79元。法定代表人：梁岩峰 主管会计工作负责人：俞建忠 会计机构负责人：孙少萌

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元