股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-011

中远海运科技股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易与预计2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于确认2024年度日常关联交易与预计2025年度日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等关于关联交易审议和披露程序的相关规定，公司对2024年度、2025年度与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）、控股股东上海船舶运输科学研究所有限公司（以下简称“上海船研所”）及其直接或者间接控制的法人（或者其他组织）等关联方发生的关联交易进行确认与预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据日常经营需要，公司（包括子公司北京中远海科、海南中远海科，以下统称“公司”）与中远海运集团、上海船研所及其控制的法人（或者其他组织）等关联方发生购买或销售商品、提供或接受劳务等与日常经营相关的关联交易事项。经确认，2024年度公司与中远海运集团、上海船研所及其控制的法人（或者其他组织）等关联方的日常关联交易实际发生金额合计为84,505.35万元。根据上年实际

经营情况和2025年度经营需要，预计2025年度公司与中远海运集团、上海船研所及其控制的法人（或者其他组织）等关联方发生的日常关联交易总金额133,470.00万元。本议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事分别就相关子议案回避表决，第七届董事会第四次独立董事专门会议已对该议案先行审议。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，上海船研所等有利害关系的关联股东需回避表决。

（二）2025年度日常关联交易预计情况

根据上年实际经营情况和2025年度经营需要，预计2025年度公司与中远海运集团、上海船研所及其下属公司等关联方发生的日常关联交易总金额133,470.00万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2024年度公司与关联方日常关联交易实际发生总金额84,505.35万元，未超过2023年度股东大会审议通过的预计发生总金额123,750.00万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方：中国远洋海运集团有限公司

类型：有限责任公司统一社会信用代码： 91310000MA1FL1MMXL住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路628号法定代表人：万敏注册资本：1,100,000万人民币经营范围：国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股东：国务院国资委持有90%股权，全国社保基金会持有10%股权主要财务指标（合并口径）：

单位：人民币万元

关联关系：中远海运集团是中国海运集团有限公司的出资人，中国海运集团有限公司是上海船研所的出资人，上海船研所为公司的控股股东且持有公司48.96%的股份，因此构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。

履约能力分析：中远海运集团于2016年2月18日在上海正式挂牌成立,中远海运集团是中央直接管理的特大型国有企业，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

2.关联方：上海船舶运输科学研究所有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：913101154248751347

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路600号

法定代表人：梁岩峰

注册资本：115,000万元人民币

经营范围：船舶自动化设备研制、环境影响评价与污染防治工程、船舶水动力及海事技术实验研究，开展上述领域内的新技术、新装备和系统集成的设计生产经营，以及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工程承包（凭资质），自产产品的出口，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东：中国海运集团有限公司

主要财务指标（合并口径）：

单位：人民币万元

关联关系：上海船研所为公司的控股股东，持有公司48.96%的股份，因此构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。履约能力分析：上海船研所是中远海运集团旗下重要直属企业，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

3.关联方：上海中远海运资讯科技有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：913100006073937019

住所：上海市虹口区东大名路388号五楼

法定代表人：吴宇

注册资本：206.9685万元人民币

经营范围：航运信息服务；设计、制作计算机软件（音像制品、电子出版物除外），生产网络系统零配件并提供相关的技术服务和技术支援；销售自产产品；承接网络工程设计、安装、调试和结构化综合布线，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东：公司持有40%股权，中远海运集装箱运输有限公司持有60%股权。

主要财务指标：

单位：人民币万元

关联关系：公司董事同时担任上海中远海运资讯科技有限公司的董事，因此构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。

履约能力分析:上海中远海运资讯科技有限公司系公司的参股公司，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

4、关联方：广州振华航科有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91440101190423329Y

住所：广州市海珠区滨江东路308号2楼自编A室

法定代表人：曾文

注册资本：12,603万元人民币

经营范围：从事国际集装箱船、普通货船运输;国际船舶代理;国际货物运输代理;国内船舶代理;国内货物运输代理;水上运输设备销售;运输设备租赁服务;船舶租赁;装卸搬运;运输货物打包服务;供应链管理服务;区块链技术相关软件和服务;人工智能公共数据平台;物联网技术服务;物联网应用服务;互联网数据服务;互联网销售（除销售需要许可的商品）;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;软件开发;技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水路普通货物运输;省际普通货船运输、省内船舶运输;互联网信息服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东：公司持有35%股权，中远海运散货运输有限公司持有65%股权。

主要财务指标：

单位：人民币万元

关联关系：公司董事同时担任广州振华航科有限公司的董事，因此构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。

履约能力分析:广州振华航科有限公司系公司的参股公司，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

5、关联方：中远海运绿色数智船舶服务有限公司

类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

统一社会信用代码：91310000MAC8R8G4X2

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室

法定代表人：朱昌宇

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可项目：国内船舶管理业务；互联网信息服务；第

一类增值电信业务；第二类增值电信业务；船舶检验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际船舶管理业务；供应链管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；物联网应用服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；互联网数据服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；水上运输设备零配件销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；船舶销售；船舶租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东：公司持有49%股权，中远海运国际（香港）有限公司持有51%股权。

主要财务指标：

单位：人民币万元

关联关系：公司董事同时担任中远海运绿色数智船舶服务有限公司的董事，因此构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。履约能力分析:中远海运绿色数智船舶服务有限公司系公司的参股公司，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备

良好的履约能力。

6、关联方：中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司类型：有限责任公司(外商投资、非独资)统一社会信用代码：91310115MA1K45TFX3住所：中国（上海）自由贸易试验区沈家弄路738号6楼（03-04单元）

法定代表人：吴中岱注册资本：3000万元人民币经营范围：船舶通信导航设备及相关配套设备的研发、设计、技术服务和技术转让；船舶通信导航设备的生产（限分支机构），销售自产产品；通信设备、导航设备、电气设备、电子产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套服务；商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股东：古野电气株式会社持有90%股权，株式会社平成商事持有10%股权。主要财务指标：

单位：人民币万元

关联关系：公司董事曾担任中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司的董事，在过去十二个月内存在关联法人情形，本次交易构成关联交易。

履约能力分析:中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司系公司的参股公司，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

7、关联方：宁夏交投科技发展有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91640100MA773FRX51

住所：宁夏银川市金凤区宁安大街490号银川iBi育成中心二期10号楼3层

法定代表人：李建国

注册资本：2564.1万

经营范围：许可项目：互联网信息服务；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；检验检测服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络技术服务；互联网数据服务；物联网应用服务计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；交通设施维修；电气信号设备装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；安防设备制造；安防设备销售；安全咨询服务；互联网安全服务；集中式快速充电站；

停车场服务；劳务服务(不含劳务派遣)；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；机械电气设备销售；电容器及其配套设备销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；数据处理服务；光伏设备及元器件销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东：宁夏交通投资集团有限公司持有39.78%股权，公司持有

38.22%股权，宁夏交汇科技合伙企业（有限合伙）持有22%股权。

主要财务指标：

单位：人民币万元

关联关系：公司董事同时担任宁夏交投科技发展有限公司的董事，因此构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。履约能力分析:宁夏交投科技发展有限公司系公司的参股公司，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致，依据公允的市场价格确定交易价格。公司与关联方的关联交易协议根据生产经营情况在实际发生时签署，并在协议中明确约定交易价款金额及付款结算安排。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司间接控股股东中国远洋海运集团是全球最大综合航运企业，全面构建“航运+港口+物流”全球运输大通道，致力打造“数字+智能+绿色”智慧港航新生态，创建世界一流航运科技企业。依托于中远海运集团及下属单位持续的信息化建设和数字化创新发展需求，公司的航运物流信息化、数字化业务拥有稳定的客户资源，并通过以内部服务为依托形成应用示范，实现外部市场拓展。上述关联交易为日常关联交易，属于正常业务往来，关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司第七届董事会第四次独立董事专门会议对《关于确认2024年度日常关联交易与预计2025年度日常关联交易的议案》进行先行审议。专门会议认为，公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。受市场需求变化和合同执行进度影响，因此2024年度预计与实际发生情况存在一定的差异。同意按照关联交易决策程序，将《关于确认2024年度日常关联交易与预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.《第七届董事会第三十七次会议决议》及签署页；

2.《第七届董事会第四次独立董事专门会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司董事会二〇二五年三月二十九日