江苏联发纺织股份有限公司关于修订及制定公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第六届董事会第十次会议，对公司修订及制定治理制度事项进行了审议。为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司治理的实际需要，公司对治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | |
| 修订 | 1 | 董事会议事规则 | 是 |
| 2 | 股东会议事规则 | 是 | |
| 3 | 独立董事制度 | 是 | |
| 4 | 审计委员会议事规则 | 否 | |
| 5 | 提名委员会议事规则 | 否 | |
| 6 | 薪酬与考核委员会议事规则 | 否 | |
| 7 | 战略与发展委员会议事规则 | 否 | |
| 8 | 信息披露管理制度 | 否 | |
| 9 | 内部审计制度 | 否 | |
| 10 | 内部控制管理制度 | 否 | |
| 11 | 董事会秘书工作细则 | 否 | |
| 12 | 控股子公司管理制度 | 否 | |
| 13 | 控股股东及实际控制人行为规范 | 是 | |
| 14 | 重大信息内部报告制度 | 否 | |
| 修订 | 15 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 否 |
| 16 | 投资者关系管理制度 | 否 | |
| 17 | 投资者投诉处理工作制度 | 否 | |
| 18 | 对外投资管理制度 | 是 | |
| 19 | 关联交易决策制度 | 是 | |
| 20 | 募集资金管理制度 | 是 | |
| 21 | 证券投资管理制度 | 否 | |
| 22 | 独立董事年报工作制度 | 否 | |
| 23 | 累积投票制度实施细则 | 是 | |
| 24 | 总经理工作细则 | 否 | |
| 25 | 财务总监工作细则 | 否 | |
| 26 | 董事及高级管理人员薪酬制度 | 是 | |
| 27 | 商品套期保值业务管理制度 | 否 | |
| 28 | 外汇套期保值业务管理制度 | 否 | |
| 制定 | 29 | 舆情管理制度 | 否 |
上述治理制度已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，其中第1、2、3、
13、18、19、20、23、26项尚需提交公司2024年度股东大会审议。以上制度内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇二五年四月二十五日