江苏长青农化股份有限公司董事会

2024年度董事会工作报告

2024年度，江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司发展大计，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提升公司治理水平，及时完整的履行了信息披露义务，较好地完成了2024年度董事会工作任务。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：

一、2024年度经营情况

2024年，农药行业市场需求仍然低迷，产品价格持续下滑，市场竞争进一步加剧，给公司的生产经营带来较大挑战。公司在董事会的领导下，认真贯彻落实年初制订的各项目标任务，重点围绕市场销售、安全生产、腾退搬迁和内部管理开展工作，2024年度实现营业收入352,436.01万元，同比下降2.49%，实现归属于上市公司股东的净利润-11,995.36万元，同比下降264.06%%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,533.21万元，同比下降246.08%。截止2024年12月31日，公司总资产为864,079.22万元，较年初增长7.33%，负债总额为441,229.84万元，较年初增长27.17%，归属于上市公司股东的净资产为422,849.39万元，较年初下降7.65%。

报告期内，公司着手抓了以下四个方面工作：

1、紧盯市场销售，自营出口实现增长

2024年农药市场行情严峻复杂，市场需求整体疲软，面对种种不利局面，外贸销售人员分市场、分批次主动走出国门，多次分赴北美、南美、欧洲、非洲等地了解终端农药库存，与客户洽谈市场需求，规划海外重点制剂市场的产品登记，加快海外市场登记步伐，抢抓订单，优化产品结构，2024年自营出口实现销售122,081.02万元，同比增长8.56%。2024年，国内农药市场价格竞争日趋激烈，销售人员紧盯客户需求，时刻关注市场行情变化，适时调整产品价格，采取产品捆绑销售等方式，

抢占国内市场份额。

2、强化安全生产，生产装置稳定运行

坚持把安全生产作为企业发展的生命线，认真做好安全风险评估，重点围绕三个原药厂区开、停装置组织隐患排查，落实责任，保证了生产装置的平稳有序运行。继续强化环保设施现场管理，提高三废综合利用率，有效降低环保设施运行成本。公司积极有效组织生产，结合市场变化合理调配产能，制剂产能利用率得到明显提升，2024年共生产制剂15,939.40吨，同比增长38.49%。

3、重视生产调试，沿江厂区陆续投产

2024年，公司积极推进长青南通精异丙甲草胺车间、长青湖北噻虫嗪车间的生产调试，解决调试过程中遇到的问题，产品品质、产能、成本基本达到设计要求。沿江厂区重点围绕腾退搬迁新装置的生产调试开展工作，专门成立了生产调试工作小组，各部门通力合作，认真落实试生产实施方案，截止报告期末，沿江原厂区已全面停产，新厂区车间陆续投入试生产，沿江新厂区的顺利投产为公司未来的业绩提供了有力支撑。

4、优化绩效考核，促进公司提质增效

2024年，公司以降本增效为核心开展内部管理工作，持续完善绩效考核体系，各厂区重点从产量完成率、成本控制、利润指标、产品质量、定员定岗、资产利旧等方面强化考核，努力降低生产成本，提高生产效率，节约投资成本。为增强投资者信心，完善公司长效激励机制，提高管理团队凝聚力和竞争力，报告期内公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份20,717,831股，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励。

二、2024年度董事会工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

2024年度公司董事会共召开六次会议，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的会议决议合法有效。会议审议和审议通过的事项如下：

1、2024年1月31日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于回购公司股份方案的议案》；

（2）《关于继续由全资子公司为公司贷款提供担保的议案》。

2、2024年4月16日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

（1）《2023年度董事会工作报告》，独立董事向董事会提交《2023年度述职报告》；

（2）《2023年度总经理工作报告》；

（3）《2023年年度报告及其摘要》，并批准公司2023年年度报告对外披露；

（4）《2023年度财务决算报告》；

（5）《2024年度财务预算报告》；

（6）《2023年度内部控制自我评价报告》；

（7）《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

（8）《2023年度利润分配预案》；

（9）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（10）《2024年第一季度报告》；

（11）《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（12）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

（13）《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》；

（14）《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

3、2024年8月20日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

（1）《2024年半年度报告及其摘要》；

（2）《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（3）《舆情管理制度》。

4、2024年10月25日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

（1）《2024年第三季度报告》；

（2）《关于为全资子公司提供担保的议案》。

5、2024年11月20日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

（2）《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；

（3）《关于第九届董事会董事薪酬和津贴方案的议案》；

（4）《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

6、2024年12月9日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：

（1）审议《关于选举公司董事长的议案》；

（2）审议《关于选举公司副董事长的议案》；

（3）审议《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；

（4）审议《关于聘任公司总经理的议案》；

（5）审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

（6）审议《关于聘任公司总工程师的议案》；

（7）审议《关于聘任公司财务总监的议案》；

（8）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

（9）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

（10）审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

（二）报告期内董事会召集股东大会的召开情况

2024年度董事会召集召开2次股东大会会议，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的会议决议合法有效。会议审议和审议通过的事项如下：

1、2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了以下议案：

（1）《2023年度董事会工作报告》；

（2）《2023年度监事会工作报告》；

（3）《2023年年度报告及其摘要》；

（4）《2023年度财务决算报告》；

（5）《2024年度财务预算报告》；

（6）《2023年度利润分配预案》；

（7）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（8）《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

2、2024年12月9日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

（1）审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

（2）审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；

（3）审议《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》；

（4）审议《关于第九届董事会董事薪酬和津贴方案的议案》；

（5）审议《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》。

（三）报告期内董事出席董事会及股东大会的情况

（四）报告期内董事会下设专门委员会履行职责情况

（1）战略委员会：报告期内，董事会战略委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司董事会战略委员会议事规则召开了1次会议，主要负责对公司长期发展战略和重大投资融资决策进行研究并提出建议。

（2）薪酬与考核委员会：报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规和公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的有关规定召开了2次会议，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬方案；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，并审核了第九届董事会董事薪酬和津贴方案。

（3）审计委员会：报告期内，董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会议事规则开展工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，董事会审计委员会召开了7次会议，每季度定期召开内部审计会议，审议内部审计部门提交的《审计工作计划》和《审计工作报告》，并定期向董事会报告；对定期报告、募集资金使用以及信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具审核意见。年报审计过程中，参加2次2023

年年报审计工作沟通会，与公司管理层、内审部、会计师等进行了深入交流、沟通，关注关键审计事项和审计工作时间安排，督促会计师在约定时限内提交审计报告，并对2023年度年报审计工作情况及质量进行综合评估，认为会计师遵循了独立、客观、公正的审计原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（4）提名委员会：报告期内，董事会提名委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司董事会提名委员会议事规则等相关规定召开了3次会议，认真履行了提名委员会的日常工作，并提名第九届董事会董事候选人，对提名第九届董事会董事候选人、聘任的高级管理人员发表审核意见。

（四）报告期内独立董事履行职责情况

2024年度独立董事通过多种方式对公司进行考察，了解公司生产经营、财务状况以及募集资金项目进展情况；通过现场考察、电话、邮件和其他通讯方式，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。报告期内，独立董事就公司战略制定、财务管理、募集资金存放和使用、内部控制体系建设等提出了有针对性的建议，使公司治理更加规范，维护了公司和全体股东的合法权益。

（五）信息披露工作与投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》等制度的规定真实、准确、及时、完整地在指定的报纸和网站上进行披露；认真做好内幕信息知情人登记管理和保密工作，未出现信息泄密事件；指导并督促下属子公司进一步建立和完善了配合公司搞好信息披露管理的有关管理制度。

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者来访接待工作，并认真做好每次接待的资料记录；设立并披露董事会秘书信箱和投资者咨询热线，指定专人负责与投资者联系和沟通，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司《信息披露管理制度》的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司经营情况；在公司网站和深圳证券交易所互动易网上建立投资者关系互动平台，并指定专人及时回答投资者的问题和更新专栏内容；积极、主动地联系、倾听投资者的

建议和意见。

三、2025年度董事会工作计划

公司将继续专注于高效、低毒、低残留农药研发、生产和销售，加快国内外市场布局，推动产品研发、工艺创新和技术升级，培养和扩大专业化的营销队伍，强化多层次、差异化、特色化的品牌体系建设，纵向延伸产品服务的深度，实现业务规模、盈利能力的持续稳定增长。公司董事会围绕2025年度经营目标，凝心聚力、攻坚克难，全力做好以下方面的工作：

1、勤跑市场，确保销售目标实现

目前农药市场库存处于低位，2025年农药需求量将会有所反弹，公司销售人员要主动走向市场，巩固与跨国公司合作关系，深入了解客户需求和种植结构的变化，抢抓订单，合理安排发货，提升市场份额。结合公司原药生产的优势，按序时进度开展境内外农药登记，大力发展制剂客户，加强产品品牌和营销队伍建设，提升服务品质，提高运营姿态。

2、重视安全，保障车间稳定运行

2025年，各厂区要结合产品库存和客户订单合理调配产能，有序安排生产，特别是沿江厂区新装置、长青湖北丙硫菌唑、噻虫嗪等项目的产能释放，各部门要通力合作，强化生产异常监督管理，对遇到的一些问题，要及时制定方案、解决问题，确保尽早达产增效。同时继续强化安全管理工作，认真做好开、停车装置的安全风险评估，加大工艺执行纪律检查，为安全生产保驾护航。重视环保的节本降耗工作，通过优化工艺实现资源的再回收利用，从而减少三废的排放量，提升公司的清洁生产水平。

3、精心谋划，确保公司提质增效

技术创新是公司持续发展的关键动力，2025年重点围绕储备的新产品、产业链延伸等项目做好放大前的中试试验、车间设计和设备选型，使新产品具有核心竞争力。面对激烈的市场竞争，2025年要在老产品的工艺优化、技术改造等方面进行创新，通过成立专项攻关技术小组等多种形式，明确责任分工，推动技术创新和产业升级，努力降低生产成本，增强市场竞争力。

4、强化管理，保证责任制度落实

2025年，要进一步深化管理效能提升，一是推行目标责任制模式，将公司经营

目标层层分解，落实到各部门乃至每个员工，细化考核指标，实施定期考核形成闭环管理，共同推动公司目标的实现；二是大力推动精细化过程管理，特别是在采购成本控制、三废回收利用和沿江厂区资产利旧等方面，抓大不放小，从细节处着手降本增效，不断提升公司经济效益。2025年公司将根据自身发展需要和内外部环境的变化情况，持续完善内部控制体系建设，强化规范运作意识，提高公司科学决策能力和风险防范能力，加强内部监督机制，促进公司持续、稳定、健康发展。公司董事会将认真执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职。

江苏长青农化股份有限公司董事会

2025年4月16日