股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2024-046
江苏长青农化股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会全部议案对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年12月9日（星期一）14:00网络投票时间为：2024年12月9日（星期一）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市文昌东路1002号（长青国际酒店）
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长于国权先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东或股东代理人156人，代表股份286,996,300股，占公司总股份的44.1810％。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共146人，代表股份40,779,397股，占公司总股份的6.2777％。
公司全体董事、全体监事及董事会秘书现场出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共13名，代表股东13人，代表股份282,039,351股，占公司总股份的43.4179％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共143人，代表股份4,956,949股，占公司总股份的
0.7631％。
三、议案审议及表决情况
（一）《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举于国权先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：本议案有效表决权股份总数为286,996,300股，同意票数为282,973,427股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5983%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为40,779,397股，同意票数为36,756,524股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
90.1350%。
本议案获得通过。
2、选举黄南章先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：本议案有效表决权股份总数为286,996,300股，同意票数为283,090,428股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6391%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为40,779,397股，同意票数为36,873,525股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
90.4219%。
本议案获得通过。
3、选举孙霞林先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：本议案有效表决权股份总数为286,996,300股，同意票数为283,010,921股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6113%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为40,779,397股，同意票数为36,794,018股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
90.2270%。
本议案获得通过。
4、选举杜刚先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：本议案有效表决权股份总数为286,996,300股，同意票数为283,032,080股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6187%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为40,779,397股，同意票数为36,815,177股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
90.2789%。
本议案获得通过。
（二）《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举骆广生先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：本议案有效表决权股份总数为286,996,300股，同意票数为282,961,127股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5940%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为40,779,397股，同意票数为36,744,224股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
90.1049%。
本议案获得通过。
2、选举杨光亮先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：本议案有效表决权股份总数为286,996,300股，同意票数为282,961,266股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5940%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为40,779,397股，同意票数为36,744,363股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
90.1052%。
本议案获得通过。
3、选举石柱先生为公司第九届董事会独立董事
表表决结果：本议案有效表决权股份总数为286,996,300股，同意票数为283,082,213股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6362%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为40,779,397股，同意票数为36,865,310股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
90.4018%。
本议案获得通过。
（三）《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》
本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举于国庆先生为第九届监事会股东代表监事
表决结果：本议案有效表决权股份总数为286,996,300股，同意票数为
283,016,910股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6134%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为40,779,397股，同意票数为36,800,007股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
90.2417%。
本议案获得通过。
2、选举吉志扬先生为第九届监事会股东代表监事
表决结果：本议案有效表决权股份总数为286,996,300股，同意票数为283,161,863股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6639%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为40,779,397股，同意票数为36,944,960股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
90.5971%。
本议案获得通过。
（四）《关于第九届董事会董事薪酬和津贴方案的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为82,900,325股，同意79,890,056股，占出席会议有效表决权股份的96.3688％；反对2,948,169股，占出席会议有效表决权股份的3.5563％；弃权62,100股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席会议有效表决权股份的0.0749％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为40,779,397股，同意37,769,128股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的92.6182％；反对2,948,169股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的7.2296％；弃权62,100股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.1523％。
本议案获得通过。
关联股东对本议案进行了回避表决。
（五）《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为247,273,372股，同意244,257,903股，占出席会议有效表决权股份的98.7805％；反对2,953,369股，占出席会议有效表决权股份的1.1944％；弃权62,100股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席会议有效表决权股份的0.0251％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为40,779,397股，同意37,763,928股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的92.6054％；反对2,953,369股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的7.2423％；弃权62,100股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.1523％。
本议案获得通过。
关联股东对本议案进行了回避表决。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：王高平、俞凯
3、结论性意见：“本所律师认为，江苏长青农化股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、江苏长青农化股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。特此公告。
江苏长青农化股份有限公司
二〇二四年十二月十日