维信诺科技股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“维信诺”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，保持了生产经营的稳健运行。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：

一、2024年度经营情况回顾

随着消费电子行业景气度逐步回暖，OLED手机面板需求旺盛，产品价格有所上涨。报告期内，公司围绕“一强两新”中期发展战略和年度经营目标，巩固新兴显示领域的领先优势，持续优化产品结构，以头部客户OLED显示产品为重点方向，供应客户的多款产品，出货量大幅增长。2024年，公司实现营业收入

79.29亿元，同比增长33.80%，其中OLED产品营收74.94亿元，同比增长46.01%。

1、客户结构均衡 市场份额持续提升

报告期内，公司全面提升客户体验，不断拓展多元化品牌客户群体，海外子公司加速开拓市场，保持客户结构均衡，并深化与头部品牌客户的合作力度，提升客户高端产品系列的供货份额。公司与品牌客户合作范围涵盖智能手机、智能穿戴、平板、笔记本电脑、车载显示等中尺寸AMOLED产品，以及智能家居等新市场。CINNO Research数据显示，2024年维信诺AMOLED智能手机面板出货量同比增长44.3%，位居全球第三。维信诺高端产品出货持续攀升，在新材料体系和护眼显示方面处于行业领先。车载显示领域，“红旗·维信诺联合创新实验室”首个合作成果落地，全球首款14.2英寸车载滑移卷曲AMOLED屏幕量产，应用于“红旗·国雅”高端行政轿车的中控屏。拓展新市场应用取得较大进展，智能家居、教育、工控、游戏机等领域已量产供货。

公司还积极响应AMOLED中尺寸市场需求，投资布局高世代AMOLED产

线，报告期内举行了第8.6代AMOLED生产线开工活动。公司将打造全球首条智能像素化技术产线，抢占新产品技术高地，进一步挖掘AMOLED增长潜力。

2、坚持创新 提升AMOLED全尺寸技术

报告期内，公司聚焦AMOLED应用的小、中、大的全尺寸领域，从低功耗、高性能、屏下集成、透明显示、柔性形态等全面重点发力，保持技术与产品的创新性。报告期内，公司发布全新发光材料体系Foremost（简称F1）、业界最先进调光护眼方案，业内首发MLA+ COE和UBA+COE的低功耗高性能组合解决方案、全球首发中尺寸宽频LTPS技术，发布智能分区多频LTPO技术、AMOLED全氧化物中尺寸解决方案，发布14.2英寸滑移卷曲AMOLED中控屏、12.6英寸AMOLED透明一体机解决方案，柔性AMOLED智能表皮车载显示解决方案、3D球面贴合穿戴显示解决方案、AMOLED曲面悬浮显示解决方案以及业内首个AMOLED屏下定向发声、AMOLED Real In-cell屏内集成方案。公司参股的合肥维信诺布局的智能像素化技术，具有无精密金属掩模版、独立像素、高精度的特点，可以满足全尺寸AMOLED产品的生产需求。该技术已推出手表、手机以及中尺寸全系列展品，以技术创新牵引市场，并快速推进量产。公司参股的成都辰显深入布局商显领域，持续迭代创新产品，发布全球首台108尺寸P0.7 TFT基Micro-LED显示屏，以及多个国内和国际首款Micro-LED拼接屏体。成都辰显投建的中国大陆首条TFT基Micro-LED量产线及首台量产产品已举办点亮仪式，将加速量产进程。

3、提升经营效率 保障高质量交付

报告期内，公司持续强化经营管理，优化经营体系，提升运营效率。公司昆山第5.5代AMOLED生产线持续优化产品结构，升级产线提高优质产能，覆盖数字时代更多应用场景的创新产品；公司固安第6代柔性AMOLED生产线产能持续释放，稼动率维持较高水平，保障核心品牌客户的高质量交付；公司参股的合肥第6代柔性AMOLED生产线量产供货搭载低功耗动态刷新率技术、折叠等新技术的产品，产能持续释放，并供货了多款高端产品；公司参股的广州增城模组线已批量交付多家一线品牌客户的多款高端产品；公司参股的合肥模组线持续量产供货品牌客户产品。在高质量的交付下，维信诺荣获小米、vivo等合作客户颁发的“最佳合作伙伴”、“优秀质量奖”与“最佳交付奖”等荣誉。

二、2024年董事会运作情况

1．董事会会议情况报告期内，公司董事会共召开十六次会议，董事会的召集、召开、表决程序等均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定相关要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，对提交至董事会审议的议案未提出异议，召开具体情况如下：

报告期内，公司各独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，针对相关事项发表了明确意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。现任独立董事杨有红先生、娄爱东女士、林志先生和时任独立董事张奇峰先生分别向董事会提交了《2024年度独立

董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。2．董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况2024年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等规章制度相关规定，召集、召开了八次股东大会，具体情况如下：

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

3．董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与规划委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司董事会各专门委员会工作细则规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

报告期内，董事会审计委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地履行职责和开展工作，对公司内部审计进行业务指导和审核，针对公司年度报告审计工作与审计机构进行了沟通，并监督公司内部控制制度的实施，提出完善内部控制建设的合理建议，切实发挥了审计委员会作用，全年共召开八次会议。董事会提名委员会严格按照相关法律法规等的有关规定，对拟任董事及高级管理人员的任职资格和条件进行了审查，并出具审核意见，较好的完成了相关人员的选举和聘任工作。董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬进行了审核，并对2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就和第二个行权期行权条件成就的议案及2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就和第三个解除限售期解除限售条件成就的议案进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的相关职责。报告期内，公司积极响应AMOLED中尺寸市场需求，投资布局高世代AMOLED产线，董事会战略与规划委员会对公司布局第8.6代AMOLED产线的相关事项进行研究并提出合理有效的建议。

4．信息披露和内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会严格遵守中国证监会和深圳证券交易所信息披露有关格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况完善信息披露机制，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告和定期报告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利

益。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。5．切实做好投资者关系管理公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、业绩说明会、投资者邮箱等方式与中小投资者保持积极的互动交流，通过开展机构投资者调研、参加券商策略会、举办路演等多种渠道与机构投资者保持沟通交流，真实、有效地与投资者进行联系和沟通，向投资者耐心解析公告信息，及时回复投资者问题，帮助投资者更加便捷、及时的了解公司情况。

三、未来发展展望

展望2025年，OLED显示应用渗透率和智能终端屏幕国产化率仍将快速提升，中尺寸、折叠等新场景应用迎来增长拐点，另一方面，行业产能也在加速释放，行业发展机遇与挑战并存。2025年，公司将加速创新成果应用转化，着力重大关键技术的量产突破，强化夯实公司技术创新核心竞争力；持续优化产品结构，将通过关键技术创新、产品质量保障、产业链协同创新降本、提升交付和客户服务能力等方面持续拓展头部客户市场份额，提升中高端产品结构比例，提升产品获利能力；加速中尺寸技术突破和产品量产供货，进一步夯实公司在行业内领先优势。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十日