宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于2025年7月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
同意选举陈洪先生为公司第九届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
(二)审议通过《关于选举董事会提名与考核委员会委员的议案》
同意选举陈洪先生为董事会提名与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
第九届董事会第十六次会议决议。特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会 二〇二五年七月十日