苏州东山精密制造股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2025年7月18日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2025年7月25日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《关于投资建设高端印制电路板项目的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的《关于投资建设高端印制电路板项目的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

二、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于上述议案相关工作安排以及公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发布股东会通知，提请股东会审议上述议案。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2025年7月25日