证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-014
北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年4月16日在兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2025年4月3日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、部分高管列席会议。
会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了以下议案：
（一）《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事闫忠文、金勇军、武龙、郜卓向本次会议提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会向股东进行述职。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
本议案需提请公司2024年度股东大会审议批准。
（二）《2024年年度报告》及其摘要
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2024年年度报告》及其摘要。
本议案需提请公司2024年度股东大会审议批准。
（三）《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。本议案需提请公司2024年度股东大会审议批准。
（四）2024年度利润分配预案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。鉴于公司2024年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会认为公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案需提请公司2024年度股东大会审议批准。
（五）《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。
本议案需提请公司2024年度股东大会审议批准。
（六）关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
本议案需提请公司2024年度股东大会审议批准。
（七）关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提资产减值准备及核销资产能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的有关事项。本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
（八）关于会计政策变更的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
（九）《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
（十）关于2025年度董事薪酬的议案
为提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定2025年度董事薪酬方案如下：
（1）在公司担任职务的非独立董事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；不在公司担任职务的非独立董事，不领取津贴。
（2）公司独立董事津贴为人民币10万元/年（税前），按季度发放。
（3）董事参加公司相关会议所产生的差旅费及其他必要费用由公司承担。
（4）公司董事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
鉴于该议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决。经董事会薪酬与考核委员会、董事会讨论后，直接提交公司2024年度股东大会审议。
（十一）关于2025年度高级管理人员薪酬的议案
为提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定2025年度高级管理人员薪酬方案如下：
（1）公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，参照行业和地区的薪酬水平，同时根据公司相关薪酬制度确认其薪酬标准。
（2）公司高级管理人员薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事朱兴旺回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十二）《2025年第一季度报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。
（十三）关于聘任内部审计机构负责人的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司聘任马冉茂先生为公司内部审计机构负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于变更职工代表监事和内部审计机构负责人的公告》。
（十四）关于召开2024年度股东大会的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司决定召开2024年度股东大会，审议《2024年年度报告》等相关议案。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第五次专门会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
4、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会二○二五年四月十八日