南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年7月30日以电子邮件、电话的方式发出，会议于2024年8月8日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致形成如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《科远智慧2024年半年度报告》全文及摘要

《科远智慧2024年半年度报告》全文及摘要详见公司于2024年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登于《证券时报》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规编制了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。具体内容详见公司于2024年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧关于使用法定盈余公积弥补亏损的议案》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为-27,833.47万元，母公司法定盈余公积为10,469.05万元，合并财务报表未分配利润为23,993.94万元。依据《公司法》和《公司章程》等法律法规相关规定，公司董事会同意将上述母公司盈余公积10,469.05万元全部用于弥补母公司以前年度亏损。具体内容详见公司于2024

年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧独立董事专门会议制度》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规相关规定，公司制定《独立董事专门会议制度》。具体内容详见公司于2024年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年8月27日下午召开2024年第一次临时股东大会。会议通知请详见公司于2024年8月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会2024年8月10日