证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-17号

湖北国创高新材料股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2025年4月11日通过通讯方式或专人送达方式发出，2025年4月22日在公司以通讯及现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长黄振华先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度董事会工作报告》；

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理”相关内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东会上进行述职。详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度总经理工作报告》；

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度

财务决算报告》；

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度利润分配方案》；

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-18号）。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-19号)。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-20号)。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》；

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-21号）。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-22号）。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；具体内容详见公司于2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-23号）。本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；

具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-24号）。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

12、审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》；

具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-25号）。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司2024年度股东会审议。

13、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-26号）。

董事、财务总监及董事会秘书严先发回避表决。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年第一季度报告》；

具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-27号）。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》。

具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-28号）。

三、备查文件

第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2025年4月24日