湖北国创高新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2025年3月13日

现场会议召开时间：2025年3月13日14:30网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月13日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路8号公司二楼4号会议室

（3）股权登记日：2025年3月6日

（4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会

（6）现场会议主持人：公司副董事长高攀文女士

（7）本次临时股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

（1）出席本次股东会的股东及股东代理人共计237人，共计代表股份

161,450,532股，占公司有表决权股份总数的17.6193％。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份147,528,632股，占公司有表决权股份总数的16.1000％；通过网络投票的股东233人，代表股份13,921,900股，占公司有表决权股份总数的1.5193％。

（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北今天律师事务所林迪、张彤瑶律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

总表决情况：

同意13,726,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5046％；反对968,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.5249％；弃权144,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9704％。

中小股东总表决情况：

同意13,232,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.2467％；反对968,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.7494％；弃权144,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0038％。

本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。

2、审议通过《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》。

总表决情况：

同意160,318,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2991％；反对996,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6172％；弃权135,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0837％。

三、律师出具的法律意见

湖北今天律师事务所林迪、张彤瑶律师列席本次股东会进行见证，并出具法律

意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2025年第一次临时股东会决议；

2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○二五年三月十三日