湖北国创高新材料股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2025年1月27日通过通讯或专人送达方式发出，2025年2月5日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董事3人）。公司董事长黄振华主持会议，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。

详见2025年2月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2025-5号）。

三、备查文件

第七届董事会第十三次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二五年二月六日