浙江伟星新型建材股份有限公司

2024年度利润分配预案

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2025年4月14日，公司第六届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕4588号《审计报告》确认，2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润952,671,657.36元，加上年初未分配利润2,995,579,404.88元，扣除支付2023年度股东现金红利1,257,494,390.40元、2024年中期股东现金红利157,186,798.80元，期末合并报表未分配利润为2,533,569,873.04元，母公司未分配利润为1,334,706,795.78元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为1,334,706,795.78元；期末股本基数为现有总股本剔除回购股份20,170,000股后的1,571,867,988股。

3、公司2024年度现金分红比例及预计分红总额

（1）2024年中期现金分红方案：以总股本剔除回购股份20,170,000股后的1,571,867,988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发157,186,798.80元。公司于2024年9月19日刊登了《2024年中期现金分红实施公告》，并于2024年9月26日实施完毕。

（2）公司2024年度利润分配预案：拟以现有总股本剔除回购股份20,170,000股后的1,571,867,988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)，共计派发

785,933,994.00元。

（3）若本次利润分配预案获得2024年度股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为943,120,792.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的99.00%。

（二）其他说明

在本公告披露之日起至权益分派实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司将以本次利润分配方案实施前的最新股本剔除回购股份20,170,000股后的股本为基数，按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。

三、现金分红预案的具体情况

（一）现金分红预案指标

公司2022-2024年度累计现金分红总额为3,155,861,976.00元，占最近三年（2022-2024年度）平均净利润的257.09%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红预案合理性说明

公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈利水平以及投资者回报需求等因素，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司

规范运作》等有关法律法规的要求，符合《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》规定的利润分配政策、股东回报规划的要求，具备合法性、合规性、合理性。公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为0元、80,132.76万元，分别占其总资产的0%、12.08%，均低于50%。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、公司独立董事2025年第一次专门会议决议；

3、公司2022-2024年度审计报告。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会2025年4月16日