山西同德化工股份有限公司关于公司转让金飞杰电子商务（深圳）有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权转让情况介绍

金飞杰电子商务(深圳)有限公司（以下简称“金飞杰”），成立于2013年，注册资本2,000万元，系专业从事深圳市政府采购业务的电商平台。山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）子公司深圳市同德通供应链管理有限公司（以下简称“同德通”）与金飞杰的业务合作开始于2020年，合作期间金飞杰经营状况一直正常。2024年4月，因为政府项目回款拖延等原因，导致金飞杰现金流紧张，无法按时偿还对同德通的966万元的债务。鉴于此，同德通于2024年4月21日通过债转股的方式对金飞杰100%持股，并在转股协议中设置了金飞杰实际控制人、原股东相应的回购条款及连带责任条款。

公司通过控制金飞杰股权的方式，加强对其应收款的控制，从而将同德通的债权风险降至最低。同德通控制金飞杰100%股权期间，除了正常应收应付过单业务外，同德通通过控制应收款的方式实现债权回收146万元，截至本公告披露日，剩余820万元债务仍未收回。在评估剩余应收款价值后，经与金飞杰原实际控制人商议，同德通决定启动股权回购条款，要求金飞杰原实际控制人、原股东回购金飞杰的100%股权。

二、控制股权及本次股权转让的必要性说明

1、2024年4月控制金飞杰股权，目的是更好地管控公司对金飞杰的应收账款，从而降低同德通面临的966万债权风险，经核查，金飞杰原股东已经完成注册资本的实缴，同德通对金飞杰的持股行为不会带来额外的法律及经济风险。在

同德通对金飞杰的持股期间，实现了部分债权的回收。

2、基于本次股权转让措施，公司拟通过金飞杰原实际控制人、原股东回购金飞杰股权的方式，实现同德通对其剩余820万元应收账款的回收。

三、本次股权转让事项涉及的款项支付方式

本次转让金飞杰100%股权事项对应转让价款920万元，支付方式如下：

1、第一步：金飞杰原实际控制人先行支付500万元，回购100%金飞杰股权。 2、第二步：剩余420万按四期偿还，金飞杰原实际控制人及相关公司对这部分债务承担连带责任。并设立罚息条款，要求按期偿还。 公司授权同德通按照董事会决议执行，具体转让价款及股权对价款支付方式以实际签订的协议为准。

四、本次股权转让对公司的影响

公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让金飞杰电子商务（深圳）有限公司股权的议案》。公司通过本次股权转让，有助于公司回笼资金，补充公司现金流。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2025年4月25日