精华制药集团股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

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精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会已于2024年2月8日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，公司第六届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。换届工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会2024年3月1日