上海柘中集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年4月11日以电话方式通知全体监事，本次会议于2025年4月23日16:00在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
| 序号 | 议案名称 | 议案主要内容 | 表决结果 | 备注 |
| 1 | 《关于2024年度监事会工作报告》 | 审议监事会提交的《2024年度监事会工作报告》 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 2 | 《关于2024年度总经理工作报告的议案》 | 审议总经理提交的《2024年度总经理工作报告》 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避 | |
| 3 | 《关于2024年度财务决算报告的议案》 | 审议公司编制的《2024年度财务决算报告》 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 4 | 《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》 | 审议公司编制的《2024年年度报告》及摘要 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 5 | 《关于2024年度利润分配预案的议案》 | 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），2024年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-18）。 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 6 | 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 | 审议公司提交的《2024年度内部控制自我评价报告》 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避 | |
| 7 | 《2025年度董事、监事及高管薪酬方案》 | 2025年度董事和监事实行津贴制：公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前6万元/年；公司董事、监事享有岗位津贴，具体的津贴标准不超过税前12万元/年。在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬由固定薪酬及绩效薪酬组成，依据各年度经营考核指标 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 及绩效考核指标的实际完成状况确定。公司董事、监事及高级管理人员2024年度发放的具体津贴报酬情况，详见公司披露的《2024年年度报告》相关章节。 | ||||
| 8 | 《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》 | 审议公司编制的《2025年第一季度报告》，具体内容详见公司披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-17）。 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避 |
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十三日