证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－005债券代码：524046.SZ 债券简称：24皮城01
海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2025年4月8日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第八次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知及会议材料已于2025年3月28日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长林晓琴女士召集并主持，公司董事会秘书及公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。
《2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第六届董事会独立董事王保平、杨大军、王进向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，《独立董事2024年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于审议〈2024年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于审议2024年年度报告及摘要的议案》。
本议案已经公司2025年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2024年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于审议2024年度利润分配预案的议案》。公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本1,282,616,960股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.38元（含税），共计派发48,739,444.48元人民币，不送红股、不进行公积金转增股本。结余的未分配利润2,882,268,435.52元全部结转至下一年度。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于审议2024年度内部控制自我评价报告的议案》。本议案已经公司2025年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2024年度内部控制自我评价报告》和监事会的相关意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于审议2024年度财务决算报告的议案》。公司2024年度财务决算报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了天健审〔2025〕3300号标准无保留意见的审计报告。2024年度公司实现营业总收入109,631.88万元，较上年同比下降15.09%；归属于上市公司股东的净利润8,884.00万元，同比下降49.95%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》。
公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于选聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司2025年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。公司监事会的相关意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于发行中期票据的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于拟发行中期票据和超短期融资券的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于拟发行中期票据和超短期融资券的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于为控股子公司创佳公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于为控股子公司创佳公司提供财务资助的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《为控股子公司创佳公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于申请办理银行授信额度的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于申请办理银行授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司暂缓召开2024年年度股东大会的议案》。
由于公司工作安排的需要，公司董事会决定暂缓发出召开公司2024年年度股东大会的通知。待相关工作安排确定后，公司董事会将根据相关规定立即召开会议并及时发出召开公司2024年年度股东大会的通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、2025年第一次董事会审计委员会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董 事 会
2025年4月10日